疑为俄罗斯洗钱 德意志银行被迫自查特朗普家族账户

曾贷款数亿美元给特朗普的德银正在对这位美国总统的个人账户进行封闭式内部检查,查看该账户是否与俄罗斯存在可疑联系。

图片来源:视觉中国

英国《卫报》2月16日报道说,曾贷款数亿美元给特朗普的德意志银行(Deutsche Bank,简称德银)正在对这位美国总统的个人账户进行封闭式内部检查,查看该账户是否与俄罗斯存在可疑联系。

丑闻缠身的德银眼下正接受美国司法部的调查,并面临严密的监管审查。

1月末,德银再次被英国和美国罚款6.3亿美元,因未能防止其莫斯科分行洗钱,洗钱金额至少高达100亿美元。1月早些时候,德银同意支付9500万美元,以结束美国政府对该行在2000年通过空壳公司以无力偿债方式逃税的指控。

另据界面报道,去年12月,该行与美国司法部就抵押贷款支持证券(MBS)不当销售案件达成了72亿美元的和解,此前这个金额是140亿美元,为金融危机后美国对银行开出的最大一笔罚款之一。

目前,该行正在核查近期发放给特朗普的贷款,看这些贷款是否获得了来自莫斯科方面的财务担保。

《卫报》还获悉,特朗普的直系亲属也是德银的客户。德银还检查了特朗普女儿伊万卡(Ivanka Trump)、女婿库什纳(Jared Kushner)以及库什纳母亲的账户。库什纳目前担任白宫顾问。

据报道,内部审查并未发现特朗普账户和俄罗斯方面有任何联系,但德银正面临越来越多的压力,任命外部独立的审计机构来核查其与特朗普之间的商业联系。

民主党议员、众议院筹款委员会(House Ways and Means)委员Bill Pascrell Jr表示:“我们知道,德意志银行是特朗普总统的主要贷款来源,而且该行正因所谓的行为不当接受美国司法部的审查。”

“我认为,让美国民众知道这家银行和总统的关系到底有多深,以及贷给特朗普的款项中是否存在俄罗斯方面的关系,非常重要。”Pascrell说,该行此前因帮助俄罗斯洗钱而接受美国联邦调查,这是个“令人担忧的潜在冲突”。

彭博社分析,特朗普现在欠德银大约3亿美元。他目前有四宗大额抵押贷款,全部由德银私人银行发放。这些贷款以特朗普的几处物业作保:华盛顿特区由旧邮局大厦改建的一座豪华酒店,该酒店就位于白宫转角;芝加哥特朗普国际大厦酒店;以及迈阿密特朗普国家多拉尔度假村(Trump National Doral Miami resort)。

德银称不会公开发布审查结果,但两名知情人士向《卫报》表示,目前并没有证据显示,向特朗普发放的贷款获得了自莫斯科或俄罗斯银行的担保。

更多专业报道,请点击下载“界面新闻”APP

0

相关文章

表情
您至少需输入5个字

评论(7)