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美移民局正式启动EB-5区域中心合规审计

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美移民局正式启动EB-5区域中心合规审计

USCIS网站解释称EB-5区域中心合规审计之后,将会得出一份正式的审计报告,用于评估区域中心的法律合规性以及是否继续满足EB-5计划的目标。如果有欺诈的迹象,USCIS将决定是否需要进一步调查,预计调查应该会与SEC或司法部合作。

图片来源:视觉中国

这几个月以来,EB-5也还是一如既往的热闹。临近4.28,各种消息也都层出不穷,当然其中有好消息也有坏消息。

今天,给大家带来了一个好新闻:

讨论了一年多的EB-5区域中心合规审计项目于3月20日正式启动。

美国当地时间2017年3月20日,移民局(USCIS)正式宣布启动EB-5区域中心合规审计项目。根据USCIS官网,EB-5区域中心合规审计将用于提高EB-5计划的完整性,确保区域中心遵守法律,继续满足EB-5计划的目标:促进经济发展和就业创造。

USCIS官网截图

EB-5区域中心审计项目的开始也标志着USCIS在EB-5监管和执法方面的转变,将对计划参与者的运营产生长期广泛的影响。区域中心合规审计团队将审核区域中心的申请、证书和记录;审核区域中心的公共记录和信息;核实区域中心申请、投资人申请、区域中心年度认证和项目支持文件中的信息;进行人员面谈以核实递交信息的准确性。 

虽然USCIS网站没有提及,但USCIS曾表示EB-5区域中心合规审计之前会先发出审计通知和所需记录的要求。USCIS曾说过审计预计将需要一周时间,在此期间,EB-5区域中心的审计小组将去到区域中心的办公室。所收集的数据将涉及区域中心本身,以及隶属于区域中心的任何新商业企业和就业创造实体。预计审计范围将比较广泛,并主要集中在投资人资金使用和相关的EB-5项目详情这一块。

USCIS网站解释称EB-5区域中心合规审计之后,将会得出一份正式的审计报告,用于评估区域中心的法律合规性以及是否继续满足EB-5计划的目标。如果有欺诈的迹象,USCIS将决定是否需要进一步调查,预计调查应该会与SEC或司法部合作。

本文为转载内容,授权事宜请联系原著作权人。

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美移民局正式启动EB-5区域中心合规审计

USCIS网站解释称EB-5区域中心合规审计之后,将会得出一份正式的审计报告,用于评估区域中心的法律合规性以及是否继续满足EB-5计划的目标。如果有欺诈的迹象,USCIS将决定是否需要进一步调查,预计调查应该会与SEC或司法部合作。

图片来源:视觉中国

这几个月以来,EB-5也还是一如既往的热闹。临近4.28,各种消息也都层出不穷,当然其中有好消息也有坏消息。

今天,给大家带来了一个好新闻:

讨论了一年多的EB-5区域中心合规审计项目于3月20日正式启动。

美国当地时间2017年3月20日,移民局(USCIS)正式宣布启动EB-5区域中心合规审计项目。根据USCIS官网,EB-5区域中心合规审计将用于提高EB-5计划的完整性,确保区域中心遵守法律,继续满足EB-5计划的目标:促进经济发展和就业创造。

USCIS官网截图

EB-5区域中心审计项目的开始也标志着USCIS在EB-5监管和执法方面的转变,将对计划参与者的运营产生长期广泛的影响。区域中心合规审计团队将审核区域中心的申请、证书和记录;审核区域中心的公共记录和信息;核实区域中心申请、投资人申请、区域中心年度认证和项目支持文件中的信息;进行人员面谈以核实递交信息的准确性。 

虽然USCIS网站没有提及,但USCIS曾表示EB-5区域中心合规审计之前会先发出审计通知和所需记录的要求。USCIS曾说过审计预计将需要一周时间,在此期间,EB-5区域中心的审计小组将去到区域中心的办公室。所收集的数据将涉及区域中心本身,以及隶属于区域中心的任何新商业企业和就业创造实体。预计审计范围将比较广泛,并主要集中在投资人资金使用和相关的EB-5项目详情这一块。

USCIS网站解释称EB-5区域中心合规审计之后,将会得出一份正式的审计报告,用于评估区域中心的法律合规性以及是否继续满足EB-5计划的目标。如果有欺诈的迹象,USCIS将决定是否需要进一步调查,预计调查应该会与SEC或司法部合作。

本文为转载内容,授权事宜请联系原著作权人。