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美国花旗集团正接受反洗钱调查

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美国花旗集团正接受反洗钱调查

花旗集团收购的墨西哥国民银行涉嫌票据欺诈,引发外界和美国监管者对花旗整个集团风控和内部流程的怀疑。

图片来源:CFP

由美国第三大银行花旗集团全资控股的墨西哥国民银行美国分行(Banamex USA)正在接受反洗钱调查。

墨西哥国民银行(Banamex)于2001年被花旗集团全资控股收购。墨西哥国民银行美国分行是墨西哥国民银行在加州注册的一家特许分行。

2014年2月,花旗集团在一份声明中表示,一项涉及Banamex和墨西哥石油服务公司Oceanografia的欺诈事件导致Banamex损失了近4亿美元。这一亏损事件引发了市场有关花旗集团风险管理能力的质疑,促使监管部门展开调查。

去年10月,花旗集团及子公司就已收到美国马萨诸塞州联邦检察官办公室和美国联邦储备银行涉嫌违反美国银行保密法案(BSA)和联邦反洗钱(AML)要求的传票。

据路透社报道,墨西哥石油服务公司OceanografiaOCNGR.UL从墨西哥国民银行借入一笔贷款,以来自墨西哥国有石油公司Pemex的预期支付作为抵押。但花旗披露,这家墨西哥石油服务公司似乎伪造了给Pemex的发票作为贷款的抵押。因此,花旗减记了约4亿美元由虚假发票支持的贷款,并可能需要准备高达40亿美元的合理诉讼费用。

作为花旗收购墨西哥国民银行之后第一任CEO,现任花旗全球消费业务联席总裁的Manuel Medina-Mora,目前尚未被指认在上述诈骗案中有任何不正当行为。

花旗官方表示,Manuel的任期将在2015年6月1日到期,期满后他将继续担任Banamex的非执行董事。

这已经不是花旗集团首次接受有关于洗钱方面的调查了。2001年花旗以125亿美元收购Banamex银行,当时花旗通过许诺增强反洗钱标准赢得了美联储的批准。而近年来,贩毒团伙、恐怖组织和少数国家为逃避制裁,纷纷利用私人银行进行洗钱业务。作为全球最大的私人银行之一,花旗银行曾在2013年因未对客户进行尽职调查、报告可疑活动过慢而被美国监管机构命令加强安全措施防止洗钱行为。受此影响,花旗集团2013年税后净利润减少2.35亿美元,约合每股下滑7美分。

本文为转载内容,授权事宜请联系原著作权人。

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花旗集团收购的墨西哥国民银行涉嫌票据欺诈,引发外界和美国监管者对花旗整个集团风控和内部流程的怀疑。

图片来源:CFP

由美国第三大银行花旗集团全资控股的墨西哥国民银行美国分行(Banamex USA)正在接受反洗钱调查。

墨西哥国民银行(Banamex)于2001年被花旗集团全资控股收购。墨西哥国民银行美国分行是墨西哥国民银行在加州注册的一家特许分行。

2014年2月,花旗集团在一份声明中表示,一项涉及Banamex和墨西哥石油服务公司Oceanografia的欺诈事件导致Banamex损失了近4亿美元。这一亏损事件引发了市场有关花旗集团风险管理能力的质疑,促使监管部门展开调查。

去年10月,花旗集团及子公司就已收到美国马萨诸塞州联邦检察官办公室和美国联邦储备银行涉嫌违反美国银行保密法案(BSA)和联邦反洗钱(AML)要求的传票。

据路透社报道,墨西哥石油服务公司OceanografiaOCNGR.UL从墨西哥国民银行借入一笔贷款,以来自墨西哥国有石油公司Pemex的预期支付作为抵押。但花旗披露,这家墨西哥石油服务公司似乎伪造了给Pemex的发票作为贷款的抵押。因此,花旗减记了约4亿美元由虚假发票支持的贷款,并可能需要准备高达40亿美元的合理诉讼费用。

作为花旗收购墨西哥国民银行之后第一任CEO,现任花旗全球消费业务联席总裁的Manuel Medina-Mora,目前尚未被指认在上述诈骗案中有任何不正当行为。

花旗官方表示,Manuel的任期将在2015年6月1日到期,期满后他将继续担任Banamex的非执行董事。

这已经不是花旗集团首次接受有关于洗钱方面的调查了。2001年花旗以125亿美元收购Banamex银行,当时花旗通过许诺增强反洗钱标准赢得了美联储的批准。而近年来,贩毒团伙、恐怖组织和少数国家为逃避制裁,纷纷利用私人银行进行洗钱业务。作为全球最大的私人银行之一,花旗银行曾在2013年因未对客户进行尽职调查、报告可疑活动过慢而被美国监管机构命令加强安全措施防止洗钱行为。受此影响,花旗集团2013年税后净利润减少2.35亿美元,约合每股下滑7美分。

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