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二元期权诈骗防不胜防,NRGbinary的真相浮出水面

大多数二元期权经纪商都来自以色列。即便以色列已经禁止了整个二元期权运营,全球二元期权经纪商依然和以色列脱不开关系。

路透(Reuters)日前揭露了一场持续几年的二元期权公司诈骗案。这家经纪商的名字叫NRGbinary。国内有关这家公司的新闻很零碎,如塞浦路斯证监会(CySEC)在2013年警告NRGbinary未获得其监管牌照,以及今年该公司关闭了二元期权运营。而实际上,NRGbinary已经在欧洲潜伏多年,受害者人数不断增加,他们在网上公开受骗经历后,才逐渐让这场诈骗案浮出了水面。

2013年2月,NRGbinary在英国注册,网站域名为NRGbinary.com,运营地址在以色列,目标市场则为中东、加拿大和南非。很快,其注册地址变迁移到了塞浦路斯,不久又迁移到塞舌尔。

NRGbinary最初注册的联系人为Guy Galb,2013年5月变更为Guy G,同时运营地址更换为与另一家在线营销公司Alfa Media同样的地址,而这Alfa Media的负责人显示是来自以色列的Guy Galboiz。

该公司注册地址的不断迁移,实则是和不同国家之间的监管差异有关。英国的二元期权行业由博彩委员会进行监管,不过该机构表示从未听过NRGbinary的名字;以色列证券交易委员会(ISA)也表示该公司并未在以色列展开运营,因此无法对其进行监管;CySEC早在2013年就表示这家公司并未拥有当地牌照。国家之间的监管规则不同,使得跨境追踪嫌疑人困难重重。

NRGbinary旗下还拥有多个不同的品牌,在这几年间,该公司及旗下品牌共诈骗数百投资者,诈骗资金达到数百万美元。

不少受害者聘用律师事务所帮助调查这起诈骗案。这些律师表示,大部分客户都遭遇了高压销售手段。NRGbinary经常在未经过客户许可的情况下,将他们的资金在旗下公司之间进行转移,甚至粗暴阻止客户出金。

近两年来,NRGbinary不断遭到多国监管机构的驱逐,包括法国、加拿大、塞浦路斯、葡萄牙和澳大利亚。

自2015年中期以来,NRGbinary逐渐销声匿迹,其网址先是变更为NRGbinary.co,随后又变更为TitanTrade.com,这个网址的运营方为NRG Capital (Cyprus) Ltd,负责人为Guy G。NRGbinary.com曾经的浏览量达320万次,此后都被导向TitanTrade.com。

NRGbinary旗下品牌名似乎也进行了变更,不过运营方式始终不变,在全球留下了糟糕的名声。NRGbinary曾经的员工将LinkedIn上的公司信息改为TitanTrade,原TitanTrade员工的资料则更改公司名为MIG Financial Marketing(Migfin.com)。而MIG Financial的员工则证实公司的首席执行官正是Guy Galboiz。

TitanTrade也是一家声名狼藉的二元期权公司,有客户表示,该公司的运营模式和NRGbinary如出一辙。

监管态度

汇商今年报道了多个国家对二元期权的拒绝态度。伦敦警察局表示,在2015年6月到今年5月期间,防欺诈局(Action Fraud)平均每个月收到27笔对二元期权的投诉。法国已经禁止了NRGbinary及旗下品牌在当地的运营。比利时禁止了二元期权交易;美国仅允许在NADEX和康托交易所(Cantor Exchange)的二元期权交易。

大多数二元期权经纪商都来自以色列。即便以色列已经禁止了整个二元期权运营,全球二元期权经纪商依然和以色列脱不开关系,这些公司的技术支持、客户、销售、抑或是注册地址都有以色列的影子。NADEX首席执行官Timothy McDermott曾表示:“我们一直担心海外运营公司给这个行业带来非常负面的影响。”

行业人士的不同看法

ISA一位负责监管交易平台的工作人员Itzik Shurki表示,大多数在线交易平台都允许投资者与经纪商直接对赌,而这很容易给予经纪商机会操纵交易结果。

“在二元期权的60秒短期交易中,即使是金融专家也无法把握实时的市场行情。也许大范围的趋势是有的,但是短期内的波动完全是随机的,想要猜测这些波动无疑是赌博。监管无法解决这些问题,因此二元期权交易需要被禁止。”

以色列一家律师事务所的合伙人Shohat Gurtler则表达了不同的看法。他认为,二元期权行业如果能够受到监管,合法运营是可以被允许的:

“最关键的还是监管。只有更多更严格的监管才能保证行业的长期稳定。而银行必须拒绝和未受监管的经纪商合作。只要未受监管的公司无法获得客户,它们就无法展开运营;如果无法转移客户资金,那么它们一定无法生存下去。”

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