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波兰警方突袭一家外汇公司办公室,抓捕20名工作人员

波兰是欧盟首批对此采取网站流量过滤的国家之一,以保护该国的零售客户。

昨日,波兰中央调查局(CBSP)突袭了一家名为Amplio Investments的投资集团公司在华沙的客服中心,因这家公司涉嫌1800万兹罗提(约530万美元)外汇及差价合约欺诈案,受害投资者多达350名。警方在本次行动中抓捕了20名该公司相关工作人员。

据悉,警方本次拘捕行动是应华沙地区检察官办公室要求,法院要求逮捕八名犯罪嫌疑人,其余则受到警方监控。检察官办公室称,目前有36名嫌疑人被调查,其中18人被拘押。

警方突袭Amplio Investments办公室场景

波兰当地媒体Puls Biznesu报道,投资公司Amplio Investments旗下运营包括CFD 1000、Vortex Assets及MIB 700等外汇或差价合约品牌。警方本次冻结了一些涉嫌犯罪的资产,价值大约在520万兹罗提。

据华沙地区检察官办公室资料称,在2016-2018年期间,这些投资平台在波兰没有获得监管许可情况下,利用虚假广告招揽客户,非法向当地民众提供金融投资交易服务;同时,这些平台业务人员向潜在投资者承诺高额回报,宣称回报率高达几十个百分点。

检察官Lukasz Lapczynski称,最初这些投资者在交易中获得盈利,诱使他们进一步加大投资。不过很快发生逆转,投资经理给投资者提供失败的投资策略,导致亏损扩大化。据检察办公室数据显示,受害者投资金额在2100万兹罗提。

据悉,Amplio Investments是一家跨国诈骗投资机构,涉及国家包括波兰、意大利、俄罗斯和哈萨克斯坦等。在过去的半年间,警方收到350起投诉。目前该案件在进一步审理中。

去年以来,波兰金融监管机构在保护投资者方面采取了新的措施,比如禁止未注册的实体网站在当地运营、对未授权投资公司作出更高罚款以及刑事指控等。包括波兰最大交易商X-Trading Broker(XTB)遭到监管和监察机构的指控和调查。

2017年7月,波兰金融监管局(KNF)进一步收紧零售外汇监管政策,试图将零售外汇交易杠杆比例从1:100下调至1:25。不过,去年底,鉴于欧盟金融工具指令(MiFID II)尚未公布,当时推出这一决定。汇商传媒(Forexpress)预计KNF今年晚些时候将实施这一举措。

针对零售外汇行业等金融衍生品服务,波兰KNF规定,任何非法在波兰提供金融服务的公司将接受最高500万兹罗提(约126万美元)的罚款。而由于未授权公司越来越多,KNF决定进一步扩大监管权限,预计还将采取有效措施禁止未授权公司在该国提供金融服务,包括:

公布并不断更新招揽波兰投资者的未授权公司名单,包括其网站和域名;

通过网络服务提供商来禁止未授权公司的网站(波兰也在使用同样的方法禁止博彩网站);

加大对非法运营公司的罚款力度,最高罚款可达1000万兹罗提(约251万美元)。

事实上,多年来,多个欧盟国家一直是未经授权的经纪公司和经纪活动的目标,而且针对脆弱的客户群体的欺诈花样百出。波兰的监管当局已经注意到了这一趋势,他们选择加强防御和监管。波兰是欧盟首批对此采取网站流量过滤的国家之一,以保护该国的零售客户。

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