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韩国检方突袭最大虚拟货币交易所,全球市值蒸发1000亿美元

韩国为比特币和其他加密货币的全球主要交易市场之一。

上周五,韩国最大虚拟货币交易所Upbit因涉嫌挪用客户资金被当地金融监管机构及警方突袭并调查。这一消息直接导致比特币等虚拟货币遭遇全线抛售,单日市值蒸发超过400亿美元,比特币跌破9000美元大关。

受此拖累,25大主要虚拟货币跌幅均为约20%。虚拟货币市场在过去七个交易日累计总市值蒸发1000亿美元由高峰时总市值4700亿美元跌至当前的3700亿美元左右。

由于UpBit疑似不当处理投资者的资金,涉嫌私自挪用,韩国金融监督委员会(FSS)对UpBit进行诈欺相关调查。监管机关上周突袭UpBit的主要办公室,并扣押电脑硬盘和会计账簿等。目前FSS的代表未能及时发表声明。

Upbit是韩国最大的虚拟货币交易所,对于本次事件,该交易所称,“UpBit正在接受检察当局的调查,我们正密切配合。Upbit的服务,如所有交易与提款,均正常运作。客户帐户的资产均安全。”

据知情人士透露,由于Upbit没有储存足够的数字货币准备金,又加上最近的下跌导致其用户取现需求大增,为防止挤兑,Upbit决定先账面上显示用户提现成功,然后再从别处借来数字货币,给到用户账户。这种行为在韩国被称为“账面交易”,是法律所禁止的,因此招来了韩国金融检察机关的注意,引发了调查。

根据CoinMarketCap网站以费用排名,Upbit为第全球四大加密货币交易所。

然而韩国主管机关近几个月逐渐加强对加密货币交易的审查,担心投资者可能遭到诈骗。今年4月,韩国两大加密货币交易所高层因涉嫌侵占客户资产,遭到检方羁押。

韩国为比特币和其他加密货币的全球主要交易市场之一。据调查机构Crypto Compare调查,去年韩元是第4大比特币交易货币,仅次于美元,日元和欧元。

由于法规具有不确定性,今年比特币饱受压力。自去年12月突破19,000美元以来,该加密货币已大跌逾50%。加密货币会议将于本周在纽约举行,许多分析师预期,比特币将能反弹。

加密货币今年遭遇严峻的法规不确定性,除了韩国之外,中国,日本和美国的加密货币平台也面临更严格的审查。

不过,韩国加密货币交易所遭遇监管当局突袭事件,令投资人再度担心全球加强监管审查可能会打击加密货币产业,削弱对加密资产的热情,比特币持续在9000美元下方交投。

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