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起底中鼎国资“金融集团”的虚假幻想①|无牌经营的绝密之境

华丽的外衣却难掩内在的虚假。

图片来源:海洛创意

文 | 财联社 李愿 姜樊

姬德志,一个从未在新闻中出现过的人物,却从2018年起逐步建立起看似庞大的国资“金融集团”——中鼎国资财团集团有限公司(以下简称“中鼎国资”):从该公司官网(http://www.zdgzct.cn/page3)信息来看,其包含了证券、私募、保险、第三方支付、区块链多个重磅板块。然而,随着财联社记者多番调查发现,这个所谓的“国资金融集团”漏洞百出,仿若一个虚假的幻象浮现在眼前。

财联社记者通过实地走访调研发现,其所宣传的中鼎国资财团证券投资咨询(北京)有限公司(以下简称“中鼎北京”)办公地和注册地址根本没有公司实体的存在。记者通过公司客服人员得知,其50多人的公司实际办公地点在杭州,虽然并不否认北京确有分公司,但涉及的业务与具体办公地址该客服人员却表示不了解。而进一步深究发现,其所谓的金融服务集团实质上并不能真正从事金融服务:无相关金融牌照、部分板块无实际业务、总公司和多个子公司实缴注册资本金普遍为“0”。

但这些并不妨碍公司开展经营,甚至冒用其他知名公司的名义通过电话营销获取客户,然后通过违规荐股和股票场外配资骗取服务费,虚假的分支机构和貌似强大的资金实力,勾勒出一个虚空的金融集团。

姬德志为什么要如此大费周章?这看似偌大的金融集团背后究竟藏着怎样的秘密?今日文章为开篇之作,将为读者揭露这家公司华丽幻象下的真实情况。而接下来我们将揭秘姬德志此番布局背后真正的生意。

【第一篇】

【华丽外衣下的虚幻 中鼎国资金融集团的假象】

如果你在网站上搜索“中鼎国资”等字样,广告与“水军贴”占据了上峰:各路询问该公司是否正规、靠谱的帖子多如牛毛,而回答往往是“相当靠谱”,或是直接贴上该公司华丽的介绍:

中字头带国资企业;旗下有证券投资咨询、资产管理、投资等金融业务为一体的整合、紧密、多元的综合金融服务集团;总部位于美国纽约市中心,投资范围,投资类别,包含对冲基金,开放式基金,封闭式基金。中鼎国资目前有17个国内控股子公司,3个国际分公司,和全国9个代表处,有北京-上海-厦门-深圳-重庆-等地区。

然而,当财联社记者一一对该信息进行核实时发现,华丽的外衣却难掩内在的虚假。财联社就相关疑点与该公司沟通采访,但该公司相关人员却表示拒绝接受采访。

疑点一:该公司注册地和办公地究竟在哪儿?

在中鼎国资官网上显示,中鼎国资起源于北京,目前在全球多个地区设有分公司。然而,财联社记者调查发现,作为对中鼎国资具有重要意义的北京,其无论是工商信息中中鼎北京的注册地址还是官网上显示中鼎国资的办公地址,均不存在。

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6月18日下午,财联社记者根据工商信息中显示的地址“北京市朝阳区百子湾南二路76号院5号楼2层06B”进行实地探访,当地三位人士均对财联社记者表示未见过该公司。财联社记者多次拨打上述电话,一直处于关机状态或者通话中;点击网址,显示为计算机商城,展示的商品均为图片,而非购买链接。

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同时,财联社记者根据中鼎国资网站介绍的地址“北京市朝阳区永安东里甲3号院-1号楼14层1703号内2”实地探访,保安人员称“这栋楼没有14层,也没听说这家公司。”天眼查显示,这一地址也是中鼎北京历史注册地址。

“公司在杭州,北京仅有行政部门,但该部门不负责接待,有合作需求可以来杭州。”随后,财联社记者以寻求合作的身份拨打中鼎国资网站客服电话400-9999997咨询,该人工服务人员回复称,北京分公司的地址也不方便透露。

杭州此前并未出现在其官网上介绍的该企业布局地区中,而该客服人员言语闪烁,最终也并未向财联社记者透露杭州的具体地址。

值得注意的是,中鼎北京的工商信息显示,其成立于2016年1月9日,并于2016年8月10日、2017年10月10日发生过两次投资人变更,也就是说姬德志实际控制中鼎北京是在2017年10月10日。其2018年年报显示,股东实缴出资额为0元,社保缴纳人数为0人。

疑点二:所谓国资背景是否属实?

中鼎国资网站介绍称,“中鼎国资财团集团有限公司于2016年诞生于中国北京,是中字头带国资企业,至今旗下有证券投资咨询、资产管理、投资等金融业务为一体的整合、紧密、多元的综合金融服务集团。”

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然而财联社记者未从国家企业信用信息公示系统查询到中鼎国资的任何相关信息,姬德志作为董事长的致词却表示“璀璨耀浙江”。天眼查显示,中鼎北京股东为自然人姬德志和王雪云,其中姬德志持股99%。

姬德志究竟是谁?是否真有国资背景?

公开资料显示,截至目前,姬德志同时担任23家企业法定代表人,且均为实际控制人,分别为:中鼎北京、中鼎国森典当行有限公司、中鼎国中有限公司、中鼎国中有限公司浙江分公司、中汇鼎祥融资租赁有限公司、中鼎国中贷款代理(东莞)有限公司、中鼎国中商业保理(青岛)有限公司、中鼎国智创业投资有限公司、中鼎国斌资产管理有限公司、中鼎国泰投资控股有限公司、中鼎国威中鼎国威股权投资基金管理有限公司、中鼎国耀投资管理有限公司、中鼎国金区块链技术(集团)有限公司、中鼎国金区块链技术有限公司、中鼎国威股权投资基金管理有限公司、浙江天秤文化传媒有限公司、浙江天秤建设有限公司、浙江天秤贸易有限公司、嘉兴天秤商务信息咨询有限公司、桐乡市天秤网络科技有限公司、临沂俊秀网络科技有限公司、金牌保险经纪有限公司、北京优付宝支付技术有限公司,其中部分企业通过中鼎北京持股。

而财联社记者几经打听,金融圈里均未有人听说过此人。6月20日上午,财联社记者以记者身份再次致电其客服表示要采访,客服明确回绝,称“不接受采访”。

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疑点三:真的是金融服务集团?

财联社记者梳理姬德志担任法人代表的23家企业,从名称看其业务涵盖证券投资咨询、融资租赁、商业保理、股权投资、资产管理、基金管理、保险经纪和支付等,其中部分公司为姬德志本人申请成立,部分公司从之前的股东收购而来。

同时从上述10家企业来看,大部分公司2018年年报显示,实缴资本为0元;仅4家公司有企业网站,且均仅有首页,无其他任何相关信息。

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财联社记者进一步深究发现,这些从名称看似有金融业务的公司,实际并不能从事金融业务,在金融必须持牌经营的强监管之下,这家公司所谓的金融服务却一张牌照都没有,这意味着该公司并不具备开展任何金融业务的资质。

截至5月末,证监会网站证券投资咨询机构名录中未查询到中鼎北京;北京优付宝支付技术有限公司业务仅包含互联网、移动电话支付技术服务等,财联社记者未在央行公开的已获许可支付机构名单中查询到该公司;金牌保险经纪有限公司业务经营范围包括保险经纪业务,但银保监会网站未能查询到该公司;中鼎国耀投资管理有限公司、中鼎国威股权投资基金管理有限公司、中汇鼎祥融资租赁有限公司业务经营范围均不包括金融;中鼎国中贷款代理(东莞)有限公司仅能代办贷款申报手续业务等;其官网上提及的私募基金等相关业务,在基金业协会的官方网站上也未找到有关姬德志及中鼎国资的相关备案信息。

而看似庞大靠谱的“金融集团”,其业务无一例外都不合规。而其目的或是在掩饰其真正的业务:违规荐股和场外股票配资。

财联社记者了解到,姬德志布局“金融”服务集团背后,实际上在多省设立了代理公司,代理公司通过电话等方式宣传其“老师一对一指导炒股”,随后吸引投资人进行配资;从该公司旗下天平app中可以看到,优付宝实际为其股票配资提供支付通道,私募基金则可代客操盘、提供投资顾问等服务。

下一篇,财联社记者会进一步揭秘该平台的操作模式与其背后的揽财秘密,敬请关注。

来源:财联社

原标题:【系列报道之起底中鼎国资“金融集团”的虚假幻想】第一篇:无牌经营的绝密之境

最新更新时间:06/20 16:09
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