德意志银行一年吃三次罚单 又因逃税认罚9500万美元

德银同意就逃税指控向美国政府支付9500万美元。

图片来源:视觉中国

北京时间1月5日,德意志银行同意支付9500万美元,以结束美国政府对德银于2000年通过空壳公司以无力偿债方式逃税的指控。这是几月来德银连续了结的第三个诉讼。

2014年12月,美国政府指控德意志银行在2000年利用“资不抵债”的空壳公司来隐匿应上缴美国国税局的庞大税额。德银原本应为这桩税务欺诈诉讼支付1.9亿美元的税款、罚款及利息。

据路透社报道,曼哈顿联邦法院周三公告,德意志银行承认曾试图以这些空壳公司为该公司当时在制药公司Bristol-Myers Squibb(BMY.N)的新股份报税。美国检察官Preet Bharara在一份声明中表示,美国政府通过和解协议使德意志银行承认其存在避税行为,应因该行为向美国支付9500万美元。

根据协议,德银将尽力安排空壳公司偿还债务。德意志银行发言人阿曼达·威廉姆斯(Amanda Williams)在一份单独声明中表示,该行对于了结这一逾16年的指控感到满意:“我们很高兴解决了诉讼,并且把这些16年前的事件抛诸脑后。”

官司缠身的德银正逐渐解决多项罚单,但引发投资者对其资本金是否充足的疑问。2016年10月,德意志银行称将支付3800万美元以了结美国司法部对其以牺牲投资者的利益为代价操纵银价的指控;2016年12月,备受瞩目的140亿“天价罚单”以德意志银行同意以72亿美元与美国司法部就抵押证券调查案件达成和解告终。此次了结的是2015年12月,美国政府起诉德银利用空壳公司逃税,追索1.9亿美元税款、罚金和利息。

近年来,德银一直是麻烦不断,此前界面新闻梳理德银已经在全球多地面临诉讼和监管机构约束措施。

2015年,美国金融监管机构认定德银将自己持有的衍生品市值高估至少150亿美元,对其罚款5500万美元。

同年4月,美国和英国金融监管机构对德银开出25亿美元罚单,指控其操纵伦敦银行间同业拆借利率(Libor)。

早在2010年,德银承认自1996年至2002年间协助美国富人逃税,同意支付5.5亿美元罚金。

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