监管部门现场检查国内最大比特币交易平台 比特币价格大跌

监管层对国内最大的交易平台——比特币中国展开现场检查,但尚未对“放杠杆”表态。

图片来源:视觉中国

继上周约谈国内三大比特币交易平台负责人后,监管部门对比特币市场的监管持续。

1月11日,界面新闻记者从中国人民银行上海总部获悉,为防范化解比特币、莱特币等市场风险,中国人民银行上海总部、上海市金融办等单位组成联合检查组,对目前中国国内最大的比特币交易平台——比特币中国开展现场检查,重点检查该企业是否超范围经营,是否未经许可或无牌照开展信贷、支付、汇兑等相关业务;是否有涉市场操纵行为;反洗钱制度落实情况;资金安全隐患等。

截至界面新闻记者发稿,检查组对比特币中国的现场检查尚未结束,也尚未对比特币交易平台普遍放杠杆有明确表态。

公开资料显示,比特币中国简称BTCC,由上海萨图西网络有限公司运营,最初以“比特币中国”的名字创立于2011年。BTCC是中国第一个比特币交易所,也是目前全世界运营历史最长的比特币交易所。通俗地说,比特币是一种基于“算法”的互联网虚拟货币,是基于一套密码编码并通过大量复杂计算得到,本质上是一段数字与字母组成的64字节私有秘钥。

今日比特币价格原本维持在人民币6300元上方。下午16:45分左右,央行检查组进驻国内三大比特币交易平台的消息传出后,比特币价格开启大跌模式。至20:19,跌至日内最低价5155,较日内最高价6450下跌1295。此后略有企稳,截至记者发稿回升至5400附近,跌幅接近14%。

1月6日,中国人民银行上海总部和北京营业管理部分别约谈了三家比特币交易所——火币网、币行和比特币中国,重申比特币是特定虚拟商品,不能且不应作为货币在市场上流通使用;比特币不具有与货币等同的法律地位,机构及个人投资者应理性投资虚拟货币。

1月5日晚,比特币价格出现“闪崩”。此前的大半年,比特币价格一路飙涨,并于2017年的开端交易价格突破了1000美元(约合6930元人民币)关口,两天后再冲破1000欧元(约合7290元人民币),峰值逼近9000元人民币,创下3年来新高。

数据显示,全球比特币交易量近9成发生在中国。因长期缺乏监管,比特币市场也曾发生过交易诈欺、洗钱、平台卷款跑路等事件。

比特币价格剧烈波动引发了监管部门的高度重视,近阶段行情下挫的原因正在于此。有比特币研究人士透露,央行等相关监管部门正在考虑设立第三方托管,并采取相应措施,严防比特币交易风险。

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