今年以来,按照中央部署,为严厉打击地下钱庄犯罪,维护国家金融管理秩序和国家经济安全,进一步加强反腐败国际追逃追赃工作力度,公安部、中国人民银行、国家外汇管理局等部门在全国继续部署开展了打击利用离岸公司和地下钱庄转移赃款专项行动。根据公安部具体部署,各地公安机关精心组织,迅速行动,主动出击,会同当地人民银行、外汇管理局等部门,开展深入侦查和专案攻坚,破获了一大批重大案件。

据统计,截至目前,各地公安机关已破获重大地下钱庄及洗钱案件158起,抓获犯罪嫌疑人450名,打掉地下钱庄窝点192个,涉案交易金额近2000亿元人民币。

据了解,经过公安机关近些年的持续打击,地下钱庄违法犯罪活动得到一定的遏制,但总的看,目前地下钱庄违法犯罪活动仍然猖獗,各地地下钱庄相互勾连加剧,涉案地区蔓延扩散,隐蔽性越来越强。地下钱庄与各种犯罪活动交织,日益成为转移各类犯罪赃款的通道。针对地下钱庄犯罪日益呈现出团伙化、跨区域、跨境等特点,今年,公安机关将打击涉及多身份、跨区域、跨境、为贪腐等各类犯罪转移赃款的地下钱庄作为工作重点,并深挖地下钱庄上游犯罪,提高打击地下钱庄犯罪的整体效能。

为将打击工作引向深入,公安机关确定了集群打击、波次打击、规模打击的工作模式,力争对地下钱庄犯罪开展全方位、全链条打击。今年6月20日至7月底,公安部经侦局组织河北、辽宁、吉林、上海、江苏、浙江、福建、山东、湖南、广东、四川、甘肃等地公安经侦部门开展了新一波次集中打击行动,集中破获了一批重大案件,成功掀起了打击高潮。同时,各地公安机关还深挖拓展,延伸发现了涉嫌骗取出口退税等各类犯罪活动,正在抓紧开展侦查工作。

针对公安机关打击力度不断加大,不法分子作案手法也在不断变化、升级,隐蔽性越来越强等特点,公安部有关负责人表示,公安机关将保持对地下钱庄犯罪活动的严打高压态势,积极会同中国人民银行、国家外汇管理局等部门,加强线索分析、研判和核查工作,发现涉嫌犯罪的,将果断依法予以查处,切实维护国家金融管理秩序和国家经济安全。同时,公安机关提醒广大群众,一定要通过合法、正规的金融渠道进行跨境汇款、汇兑等业务活动。通过地下钱庄转移资金,不但不受法律保护,而且可能面临财产损失和法律责任风险。