洗钱·
美加澳房地产市场的十大漏洞让豪宅成为洗钱工具

隐藏实际受益人、借用壳公司购置物业,以及现金交易都可能为豪宅洗钱提供便利。

【FT中文网】美财政部:美高端房产成为重要洗钱渠道

美国财政部一项调查证实纽约和迈阿密等城市的高端房产正被用来输送非法财富,借助壳公司的全现金交易成为焦点。

【腾讯娱乐】独家起底“英达洗钱案”:人肉背63万美元入美境

英达真的是什么隐形土豪吗?他在美国到底犯了什么法?通过“洗钱”得到了多少好处?他真的要面临十年牢狱之灾吗?美籍华裔律师刘龙珠及多位在美专业人士解读“英达事件”并将本案疑点一一起底。

比特币暴涨暴跌 央行约谈三家交易平台负责人

央行北京、上海分支机构约谈前三大比特币交易平台负责人,了解平台合规情况。

两家上市公司董事长被调查 一个涉嫌洗钱一个涉嫌严重违纪

世荣兆业与中兴商业分别发布公告,称公司董事长涉嫌违法、违纪现象。

【观察者网】西班牙首次披露工商银行洗钱案详情 称其为犯罪集团洗钱

西班牙检方日前首次披露中国工商银行马德里分行涉嫌洗钱的详情。由西班牙检方起草的文件称中国工商银行是两个犯罪集团之间的“洗钱渠道”。

因涉洗钱,“中国伟哥之父”、原通化金马董事长闫永明被新西兰警方调查。近日来,更多细节被当地媒体被曝光。据报道,他曾在82分钟里,在一个赌场连败,输掉将折合人民币2000多万元。

工行马德里分行涉嫌洗钱事件升级 总经理等六人被西班牙警方临时羁押

中国工商银行马德里分行6名负责人被继续执行临时羁押,其中三人可以在每人交纳10万欧元后取保候审,工行马德里分行首任总经理、现任总经理和副总经理等三人不准保释。

中国人一年花286亿美元到美国买房 洗钱的混在其中

在过去一年内,赴美看房者数量激增,多数买家的预算在100万美元左右,中国人最喜欢买豪宅。

美国花旗集团正接受反洗钱调查

花旗集团收购的墨西哥国民银行涉嫌票据欺诈,引发外界和美国监管者对花旗整个集团风控和内部流程的怀疑。