反洗钱·
三部门联合加强房地产领域反洗钱工作

记者3日从住房和城乡建设部获悉,住建部会同人民银行、银监会联合部署规范购房融资行为,加强房地产领域反洗钱工作,以促进房地产市场平稳健康发展。

新规8月21日起试运行 银行卡境外单笔交易超1000元需上报

8月21日起,银行卡发卡行应报送超过1000元以上的境外交易信息。

违反“反洗钱”规则遭罚!5家在港中资券商接罚单 处罚声明下周公布

始于去年底的一场针对在港中资券商客户子账户的检查行动,近期将结束。包括粤海证券等5家中资券商的在港子公司将受罚,普遍罚款约300万港币。这次遭处罚的,除粤海证券外,其他4家主要是大陆中型券商的在港子公司,影响可能并不小。

监管部门现场检查国内最大比特币交易平台 比特币价格大跌

监管层对国内最大的交易平台——比特币中国展开现场检查,但尚未对“放杠杆”表态。

揭秘全国最大地下钱庄:注册数十公司转移数千亿

截至目前,已查明涉案金额高达4100余亿元,打掉规模以上买卖外汇犯罪团伙8个。

工商银行马德里分行或因涉嫌洗钱被搜查 西班牙警方连续彻查当地华人洗钱团伙

工行相关负责人对界面新闻记者表示,工行密切关注此事件的调查进展,工商银行欧洲的负责人和律师已赶往马德里分行。