当下整个支付行业正面临严监管的政策,反洗钱监管越来越严格,随着央行执法检查工作力度的加强,支付行业也要不断提升合规管理水平。
虚拟货币成洗钱高发领域,监管持续打违法犯罪。
时任董事长陈敏被罚44.9万元。
广东汇卡因为此案被控“非法经营罪”。