界面新闻记者 | 苗艺伟

2024年开年以来，“证大系”非法吸收公众存款、集资诈骗一案的追赃挽损工作仍在加紧进行中。

近日，界面新闻记者从阿里旗下拍卖平台获悉，昔日上海投资圈大佬、“证大系”实控人戴志康持有的上海九间堂别墅，以9000万元的起拍价拍卖，这则消息在多个社交平台引发热议。

阿里拍卖平台显示，戴志康此前名下位于上海市浦东新区芳甸路599弄的九间堂别墅被上海市公安局浦东分局查封，将于3月4日至7日进行司法拍卖，目前评估价值1.27亿元。

相关资料同时显示，该房屋所在小区名称“九间堂”，东至柳杉路，南至张家浜，西至芳甸路，北至锦绣路。建筑面积681.11平方米；其中地下面积347.7平方米；房屋类型为花园住宅，拍品所有人为戴某康。九间堂是上海的知名豪宅，紧靠上海世纪公园，该楼盘曾由戴志康旗下的上海证大三角洲置业有限公司开发，属于中式风格别墅。

除了上述引发热议的知名豪宅九间堂别墅之外，界面新闻记者注意到，据不完全统计，“证大系”旗下的上海正大投资发展股份有限公司投资的多家公司，总计约6.7亿元人民币股权也陆续在2020年后遭到冻结。

具体来看，今年2月，浦东新区法院最新冻结了上海证大投资发展股份有限公司旗下持有的杭州新共秀网络科技有限公司75万人民币股权、持有的合肥朴厚生物科技有限公司600万人民币股权、持有的深圳市立方投资有限公司1100万人民币股权、上海焰途投资管理中心（有限合伙）100万人民币股权、上海焰妙投资管理中心（有限合伙）100万人民币股权、江苏苏豪国际集团股份有限公司5571.87万人民币股权、艾加（上海）文化传播有限公司37.5万人民币股权、宁波证祥投资管理有限公司200万人民币股权、上海波动生物科技有限公司43万元人民币股权。

此前，上海一中院还在2020年后陆续冻结了上海正大投资发展股份有限公司持有的西部信托12263万人民币股权、以及持有的上海证大喜马拉雅有限公司34849万人民币股权等。

从顶级富豪沦落到阶下囚，并司法拍卖旗下资产，与戴志康的“证大系”所涉非法吸收公众存款、集资诈骗密不可分。

公开资料显示，昔日上海富豪戴志康涉足地产、金融、文化等多个领域，2004年身家高达100亿，跻身胡润中国富豪榜。在地产领域曾开发证大五道口、证大大拇指广场、证大喜马拉雅中心、证大九间堂等；金融领域主要有证大金服、西部信托等；文化方面投资上海喜马拉雅美术馆、证大文化、大观舞台；

“证大系”崩盘始于2019年8月，“证大系” 实控人戴志康主动宣布投案自首。随后，上海市公安局浦东分局以涉嫌非法吸收公众存款罪对“证大公司”立案侦查，对戴志康等41名犯罪嫌疑人依法采取刑事强制措施，查封相关涉案资产。

2020年9月9日，上海浦东警方披露了“证大文化非法吸收公众存款案”追赃挽损工作的新进展，公安机关已依法追缴现金15亿余元，查封、冻结相关银行账户、股权、不动产等涉案资产。

2022年年末，“证大系”案件公开宣判，其中，戴志康因犯非法吸收公众存款罪、集资诈骗罪，上海市第一中级人民法院决定对其执行有期徒刑十九年，并处罚金2550万元。

法院经审理查明：2011年11月至2019年8月，经戴志康决定和授意，在未经有关机关批准的情况下，证大投资咨询公司对外招揽借款人签订主要期限为12至36个月不等的借款合同，在扣除相关服务费用后放贷给借款人，再将放贷债权按照借款合同金额拆分包装成期限1至36个月、年化收益5%~15%不等的债权转让型理财产品，通过对外宣传保本付息等，由证大大拇指公司线下或者证大爱特公司“捞财宝”平台线上发售，从而向社会公众非法募集资金。

2016年4月起，为应对“证大系”企业债权逾期还款率攀升造成的无足量资金放贷、无法生成足量债权、无法包装足量理财产品、无法募集足量资金的恶性循环，戴志康经由戴卫新汇报后，决定采用虚假发售逾期债权产品、虚假凑标等手段继续向社会公众非法募集资金。

经审计，2011年11月至2019年8月，“证大系”企业累计向35万余名出借人销售理财产品共计596.66亿余元，至案发造成2.65万余名出借人未兑付本金共计75.21亿余元。其中，2011年11月至2016年4月14日，“证大系”企业非法募集资金179.60亿余元，未兑付本金1.54亿余元；2016年4月15日至案发，非法募集资金417.06亿余元，未兑付本金73.66亿余元。