据中国人民银行河北省分行消息，张家口银行股份有限公司（下称：张家口银行）因涉及两项违法行为被罚40万元，两名时任员工分别被罚2万元。

文号“张银罚决字〔2024〕4号”行政处罚决定书显示，张家口银行未按规定开展持续的客户身份识别；未按规定对异常交易进行人工分析、识别，排除理由不合理，中国人民银行张家口市分行对张家口银行处罚款 40万元，作出行政处罚的决定日期为2024年6月18日，公示期为三年。

同日，文号“张银罚决字〔2024〕5号”“张银罚决字〔2024〕6号”两份行政处罚决定书显示，时任张家口银行股份有限公司管理部主任徐某，时任张家口银行股份有限公司蔚县支行行长韩某对该行上述主要违法违规事实负责任，对两位时任员工分别处罚款2万元，作出行政处罚的决定日期为2024年6月18日。

天眼查APP显示，2024一季度张家口银行营业总收入为19.21亿，利润总额为3.57亿，净利润为3.9亿；资产总计3515.53亿，负债总计3254.13亿，所有者权益总计261.4亿。

据国家企业信用信息公示系统显示，张家口银行成立于2001年10月15日，位于张家口市桥东区胜利北路51号，是一家以从事货币金融服务为主的企业。注册资本为861066.7365万人民币，实缴资本为861066.7365万人民币，法定代表人为高毅峰，经营范围为：人民币业务；吸收公众存款；发放短期、中期和长期贷款等。