文丨刘信凤

近日，科力装备（301552.SZ）同时召开董事会会议和监事会会议，审议通过多项议案，涉及董事会换届选举、现金理财计划以及未来三年分红规划等，相关内容引发投资者关注。

董事会即将迎来换届选举

上市近一年后，科力装备董事会即将迎来换届选举。

6月14日，科力装备公告称，公司第二届董事会任期即将届满，根据有关法律法规及《公司章程》的有关规定，公司按照相关法律程序进行董事会的换届选举工作。

科力装备表示，根据有关法律法规及自身实际需要，公司本次换届选举的同时修订《公司章程》，第三届董事会将由9名董事组成，其中非独立董事6名，独立董事3名。

经公司董事会提名委员会资格审核通过，董事会同意提名张万武先生、于德江先生、张静女士、张志青女士、张子恒先生为公司第三届董事会非独立董事候选人；同意提名张丕杰先生、郝世坤先生、孙永洪先生为公司第三届董事会独立董事候选人，其中孙永洪先生是会计专业人士。

不过，上述董事候选人尚需提交科力装备2025年第一次临时股东大会审议，采用累积投票制进行逐项表决，选举产生5名非独立董事、3名独立董事，并与公司职工代表大会选举产生的1名职工代表董事共同组成公司第三届董事会。公司第三届董事会董事任期自公司股东大会审议通过之日起三年。

拟使用不超14亿元进行现金管理

与此同时，科力装备公布了最新的理财计划。

科力装备公告称，同意公司（含子公司）在不影响募集资金投资计划正常进行、不影响公司正常运营及确保资金安全的情况下，使用额度不超过2亿元（含本数）的暂时闲置募集资金（含超募资金）和不超过12亿元（含本数）的自有资金进行现金管理，使用期限自公司2025年第一次临时股东大会审议通过之日起12个月内有效，在上述额度和期限范围内，资金可滚动使用。

科力装备提示投资风险称，虽然公司投资的产品均经过严格评估，但金融市场受宏观经济影响，不排除该项投资受到市场波动的影响。公司将根据经济形势及金融市场的变化适时适量地介入，因此短期投资的实际收益不可预测。

提及上述事项对公司日常经营的影响，科力装备称，公司本次使用部分暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理，是在确保不影响募集资金投资计划正常进行、不影响公司正常运营及确保资金安全的情况下进行的，公司将合理安排使用资金，不会影响公司日常经营及募投项目建设的正常开展，不存在变相改变募集资金用途的情况。同时，通过适时适度的现金管理，可以提高公司资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司和股东创造更多的投资回报。

出台上市后未来三年股东分红回报规划

在理财计划之外，科力装备还对上市后未来三年股东分红回报做出相应安排。

科力装备公告称，为了明确公司首次公开发行股票上市后对新老股东权益分红的回报，进一步细化《公司章程》中关于股利分配原则的条款，增加股利分配决策透明度和可操作性，便于股东对公司经营和分配进行监督，根据中国证监会相关法律法规的要求，公司特制定首次公开发行股票并上市后未来三年股东分红回报规划（2024年-2026年），自公司首次公开发行股票并上市当年开始实施。

公司将采取现金、股票或者现金与股票相结合的方式分配股利，并优先考虑采取现金方式分配股利。在符合现金分红条件的情况下，以现金方式分配的利润不少于当年实现可供分配利润的10%，并根据不同情形提出差异化的现金分红方案，具体情况如下：

（1）公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到80%；

（2）公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到40%；

（3）公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到20%。

将于6月底召开2025年第一次临时股东大会

需要指出的是，上述某些议案尚需提交科力装备股东大会审议。

6月14日，科力装备发布通知称，2025年6月30日14:30，公司将在河北省秦皇岛市经济技术开发区天马湖路12号公司一楼会议室召开2025年第一次临时股东大会，本次股东大会将审议《关于修订〈公司章程〉的议案》等议案，2025年6月23日收市后登记在册的股东可现场参会投票，或通过交易所投票系统行使表决权。

官网信息显示，科力装备成立于2013年8月，是一家专注于从事汽车玻璃总成组件产品研发、生产和销售的高新技术企业，是工信部认定的专精特新“小巨人”企业。

业绩方面，2025年第一季度，科力装备实现营业收入1.51亿元，同比增长17.82%；实现归属净利润3720.33万元，同比增长2.36%。

二级市场上，截至6月18日收盘，科力装备报收于36.60元，上涨0.72%，成交量6370万手，成交额2312万元，换手率3.14%，公司总市值34.84亿元。