文丨刘信凤

近日，沧州明珠（002108.SZ）同时召开董事会会议和监事会会议，审议通过多项重要议案，主要围绕公司董事会换届选举展开，相关内容引发投资者关注。

公司董事会拟换届

6月21日，沧州明珠发布公告称，公司第八届董事会任期将于2025年7月8日届满，届时将成立第九届董事会。根据《公司章程》规定，公司董事会由9名董事组成，其中非独立董事6名（职工代表董事1名，将由公司职工代表大会民主选举产生），独立董事3名。

经公司董事会提名委员会对相关人员的任职资格审核，董事会同意公司第一大股东河北沧州东塑集团股份有限公司提名于桂亭先生、赵如奇先生、于增胜先生和于韶华先生为公司第九届董事会非独立董事候选人，董事会同意公司第二大股东杭州中大君悦投资有限公司-君悦日新17号私募证券投资基金提名潘立雪女士为公司第九届董事会非独立董事候选人。董事会提名魏若奇先生、冯颖女士、梅丹女士为公司第九届董事会独立董事候选人，其中梅丹女士为会计专业人士。以上董事候选人经股东大会审议通过后将与公司职工代表大会选举产生的职工董事共同组成新一届董事会。

沧州明珠表示，股东大会对选举公司第九届董事会董事采取累积投票制表决，其中独立董事候选人须经深圳证券交易所审核无异议后方可提交公司股东大会投票选举。第九届董事会董事成员任期自股东大会审议通过之日起，任期三年。

将不再设置监事会

值得注意的是，在公司董事会即将换届选举之际，沧州明珠对外宣布了计划取消公司监事会的消息。

6月21日，沧州明珠发布公告称，根据《中华人民共和国公司法》的相关规定，结合公司实际情况，公司将不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，《监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止，同时《公司章程》中相关条款亦作出相应修订。同意将该议案提交2025年第一次临时股东大会审议。

沧州明珠称，公司监事会取消后，付洪艳女士不再担任公司监事会召集人，于志猛先生、范风梧先生不再担任公司监事。截至本公告披露之日，付洪艳女士、于志猛先生、范风梧先生均未直接持有上市公司股票，不存在应当履行而未履行的承诺事项。

即将召开股东大会

需要指出的是，上述两项重要议案尚需提交沧州明珠股东大会审议。

同一日，沧州明珠发布通知称，2025年7月8日下午14:30，公司将在河北省沧州市高新区永济西路77号明珠大厦六楼会议室召开2025年第一次临时股东大会，本次股东大会将审议《关于取消监事会并修订〈公司章程〉的议案》等议案，2025年7月2日收市后登记在册的股东可现场参会投票，或通过交易所投票系统行使表决权。

公开信息显示，沧州明珠成立于1995年，总部位于河北省沧州市，目前公司主营业务为PE管道、BOPA薄膜以及锂离子电池隔膜产品。沧州明珠旗下拥有7个全资子公司、1个控股子公司、1个分公司，3个参股公司，在沧州建有三大工业园区，先后在山东德州、安徽芜湖、重庆荣昌建立了高标准的生产基地。

业绩方面，2025年第一季度，沧州明珠实现营业收入5.79亿元，同比增长13.63%；实现归属净利润4829.99万元，同比下降19.32%。

二级市场上，截至6月24日收盘，沧州明珠报收于3.40元，上涨3.66%，成交量35.49万手，成交额1.19亿元，换手率2.15%，公司总市值56.62亿元。