文丨刘信凤

近日，志晟信息（832171.BJ）同时召开董事会会议、监事会会议和职工代表大会，审议通过了多项重要议案，涉及公司内部治理，以及外部投资等。

调整内部治理

首先是计划取消监事会。9月9日，志晟信息公告称，根据《中华人民共和国公司法》、《北京证券交易所股票上市规则》及《上市公司章程指引》等相关规定，志晟信息不再设置监事会，由董事会审计委员会全面行使监事会相关职权，并拟对《公司章程》的部分条款进行修订。

同时，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》等有关规定，结合公司未来发展规划及业务发展需要，公司取消监事会，并对部分内部组织架构做出调整。

志晟信息称，公司本次组织架构的调整，将进一步优化公司内部治理结构，有利于提升公司管理水平和运营效率，不会对公司生产经营活动产生重大影响。

其次是对董事会人员任免等情况做出调整。志晟信息公告称，根据相关法律法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司将不再设置监事会，并将在董事会中设置1名职工代表董事，与独立董事、非独立董事共同组成公司本届董事会的成员。现选举乔建明先生担任公司第四届董事会职工代表董事，任期自本次会议审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

此外，志晟信息董事会决定，聘任丁久珊女士为公司证券事务代表，任职期限至第四届董事会任期届满之日止，自2025年9月5日起生效。

改变外部投资

在对内部治理做出多项调整的同时，志晟信息的多笔外部投资也发生重大变动。

例如，拟对子公司减资。9月9日，志晟信息公告称，根据公司自身业务发展及整体战略规划需要，为了进一步优化公司资产结构，降低投资风险，提高资金使用效率，公司拟对百年雅居信息技术河北有限公司、河北雄安际洲信息技术有限公司以全体股东同比例减资方式进行减资。

又如，拟注销子公司。志晟信息公告称，基于经营需要，为进一步优化资源配置和提高公司整体经营效率，公司拟对北京熊启科技有限公司进行清算注销。

公司全资子公司君晟合众（北京）科技有限公司（以下简称“君晟合众”）拟退伙北京雄创新晟科技中心（有限合伙），并不再委派其担任执行事务合伙人，同时对其进行清算注销；公司及全资子公司君晟合众拟退伙并清算注销北京雄拓同晟科技中心（有限合伙）、北京雄达远晟科技中心（有限合伙）。

再如，注销控股孙公司。志晟信息公告称，控股孙公司廊坊晟辉时代信息技术有限公司于2025年9月5日收到廊坊市广阳区行政审批局出具的《登记通知书》，并于同日完成注销手续。

公开信息显示，志晟信息成立于2004年，位于河北省廊坊市，是一家专注于智慧城市领域的信息化项目方案设计、建设、运营的高新技术企业，公司业务主要涵盖智慧城市领域的方案设计、软件研发、系统集成、运营服务等。

财务方面，2025年上半年，志晟信息实现营业收入8264.62万元，同比增长115.27%；实现归属于上市公司股东的净利润248.72万元，同比增长115.39%。

二级市场上，截至9月10日收盘，志晟信息报收于28.55元，下跌1.52%，成交量2.26万手，成交额6500万元，换手率3.35%，公司总市值28.62亿元。