文｜田蕾蕾

河北建新化工股份有限公司（证券代码：300107，证券简称：建新股份）10月28日密集披露多份公告，涵盖2025年第三季度经营业绩、《公司章程》及治理制度修订、高级管理人员与控股股东一致行动人减持结果等信息。

建新股份第三季度财务业绩数据

建新股份2025年第三季度报告显示，公司本季度及年初至报告期末的核心财务指标均出现同比下滑。其中，本报告期营业收入1.06亿元，同比减少16.71%；归属于上市公司股东的净利润59.91万元，同比下降65.77%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润28.43万元，同比下降73.47%。

年初至报告期末，公司营业收入3.44亿元，同比减少23.35%；归属于上市公司股东的净利润597.61万元，同比降幅56.36%；扣非后净利润485.00万元，同比下降58.26%。

对于业绩下滑，公司解释主要原因是本期主要产品销售价格降低。利润表数据显示，2025年1-9月公司营业收入较2024年同期减少1.05亿元，降幅23.35%，而营业成本同比减少8.40亿元，降幅21.09%，成本降幅低于收入降幅，进一步影响盈利水平。此外，研发费用同比减少33.83%，主要因部分研发项目进入资本化阶段；财务费用同比增加40.25%，系汇兑收益与利息收入减少所致。

另一方面，三季报经营活动现金流净额为2945.86万元，较2024年同期的-6345.96万元大幅改善，增幅146.42%。公司公告显示，这一现象主要得益于本期购买原材料、天然气支付的现金减少，以及定期存款业务在投资活动中列示导致相关支出金额减少。

截至2025年9月30日，公司总资产16.66亿元，较上年度末减少0.43%；归属于上市公司股东的所有者权益15.04亿元，较上年度末减少0.06%，整体资产结构保持稳定。重点项目方面，在建工程期末余额2.47亿元，较年初增长143.48%，主要因2.6酸车间及配套设施项目投资增加，显示公司仍在推进产能建设。

治理架构调整 取消监事会并修订多项制度

与业绩报告同步披露的还有《关于修订〈公司章程〉及修订、制定部分治理制度的公告》。建新股份拟对公司治理架构进行重大调整，核心内容为不再设置监事会，原监事会职权由董事会审计委员会行使，《监事会议事规则》相应废止。这一调整需提交公司股东大会审议，在审议通过前，监事会及监事仍按原规定履行职责。

《公司章程》修订涉及多方面核心内容，首先在名称表述上，“股东大会”统一修改为“股东会”；法定代表人条款明确，代表公司执行事务的董事为法定代表人，其执行职务造成他人损害的，公司承担民事责任后可向有过错者追偿，且法定代表人辞任后需在30日内确定新法定代表人。

其次，注册资本与股份总数更新，注册资本由5.56亿元增至5.63亿元，股份总数同步调整为5.63亿股；股东权利与义务部分，删除原控股股东及实际控制人相关条款，新增控股股东、实际控制人需遵守的诚信义务与行为规范，包括不得滥用控制权损害公司利益、保证公司“五独立”等。

同时，公司章程对股东会、董事会职权及议事规则进行调整，股东会提案权门槛降低，单独或合计持有公司1%以上股份的股东即可提出提案。董事会专门委员会设置进一步明确，审计委员会承担原监事会职权，由3名不在公司担任高级管理人员的董事组成，其中独立董事2名，召集人为会计专业人士，负责审核财务信息、监督内外部审计等核心事项。新增董事离职管理制度，明确未履行完毕承诺的追责追偿措施，以及董事任期内责任不因离任而免除。

此外，公司同步修订《股东会议事规则》《董事会议事规则》等15项治理制度，制定《董事、高级管理人员离职管理制度》《信息披露暂缓与豁免管理制度》2项新制度。其中，《股东会议事规则》《募集资金管理制度》等7项制度需提交股东大会审议，其余制度经董事会审议后生效。

重要股东减持计划期满结果公布

在业绩与治理调整公告披露后，建新股份相继发布两份减持结果公告，分别为高级管理人员高辉与控股股东一致行动人黄吉琴的减持计划期满公告。据了解，建新股份第三季度报告显示公司普通股股东总数为3.40万户，前十大股东以自然人为主，朱守琛持股38.34%，其一致行动人包括朱泽瑞、黄吉芬等。减持公告中，高辉女士作为高级管理人员，其减持行为发生在财务数据发布前，而黄吉琴女士作为控股股东一致行动人，减持比例较小。

建新股份高级管理人员高辉的减持计划显示，其原拟在2025年7月28日至10月27日期间，通过集中竞价方式减持公司股份11.77万股（占总股本0.02%）。截至10月27日，高辉实际于10月22日以7.09元/股的均价减持11.77万股（实际减持11.77万股，与计划一致），占总股本0.02%。减持后，高辉合计持有公司股份35.32万股，占总股本0.06%，其中有限售条件股份仅剩50股，无限售条件股份保持35.31万股。

控股股东朱守琛的一致行动人黄吉琴的减持计划则显示，其原拟同期减持79.75万股（占总股本0.14%）。实际减持中，黄吉琴于8月26日、27日通过集中竞价方式分别减持1万股、1.63万股，合计减持2.63万股，减持均价分别为8.37元/股、8.33元/股，合计占总股本0.0047%，远低于计划减持规模。减持后，黄吉琴持有无限售条件股份77.12万股，占总股本0.14%。