文｜田蕾蕾

河北工大科雅科技集团股份有限公司（证券简称：工大科雅，证券代码：301197）于12月15日发布公告，宣布将对《公司章程》进行根本性修订，核心内容是公司治理结构将发生重要调整。根据同日召开的董事会决议，公司拟不再设立监事会及监事，原监事会职权将由董事会下设的审计委员会承接和行使。截止12月15日，工大科雅收盘报20.11元/股，涨幅6.23%。

公告详细列出了《公司章程》的修订对照表，显示涉及“监事会”和“监事”的条款将被全面删除或调整。例如，原章程中关于监事会的职权、监事的选举与职责、监事会议事规则等相关规定均被移除。相应的监督职能被赋予给了审计委员会。同时，公司章程及相关内部规则中的“股东大会”统一改称为“股东会”。为配合此次治理结构调整，公司还将同步修订《股东会议事规则》《董事会议事规则》等11项内部制度，并新增《董事、高级管理人员薪酬管理制度》等2项制度，以保障公司治理体系的协调统一。

根据安排，修订后的《公司章程》及部分重要治理制度需提交公司2025年第二次临时股东大会审议通过。此次调整后，公司董事会审计委员会将明确由3名成员组成，且均为不在公司担任高级管理人员的董事，其中包含2名独立董事，并由独立董事中的会计专业人士担任召集人。

与此同时，公司公告了2026年度日常关联交易的预计情况。公告显示，为满足日常经营需求，公司预计在2026年与关联方发生的销售、采购商品及提供劳务等交易总金额不超过5220万元。主要关联方包括直接持有公司10.54%股份的中国电子系统技术有限公司，以及持有公司重要控股子公司10%以上股份的石家庄鑫燃热力有限公司和河北博纳德能源科技有限公司。