2018年4月3日，澳大利亚出台了新的加密货币交易所法规。从现在起，澳大利亚的数字货币交易所业务必须注册并遵守反洗钱/反恐融资法(AML/CTF)的相关规定。

澳大利亚提出针对加密货币交易所的AML/CTF要求

澳大利亚关于加密货币的新规正式成为法律，规定数字货币交易所业务需遵守该国的AML/CTF的规定。

加密货币交易所现在必须注册并向澳大利亚交易报告和分析中心(AUSTRAC)报告。AUSTRAC发布了一份文件，概述了在新方针下数字货币交易所的主要义务。

除了“采用和维护AML/CTF验证、降低和管理洗钱及恐怖主义融资风险的程序,”澳大利亚虚拟货币交易所必须“确认”和“验证”“顾客身份”,并且“某些记录需要保存七年”，向AUSTRAC报告“可疑活动”和“涉及10000美元及以上的实物货币交易”。

现有交易所的过渡性注册安排

AUSTRAC称，“从2018年4月3日开始会有6个月时间的‘政策期’”——在此期间，如果DCE公司没有按照政策采取“合理的步骤”，“AUSTRAC CEO只能采取强制措施了”。

这期间还会有“过渡性的登记安排”，让现有企业能够在等待注册申请的时候继续提供服务。现有的数字货币交易所需要在5月14日之前完成过渡性登记的注册。AUSTRAC警告称，未注册的数字货币交易所将面临“刑事指控和民事罚款”。

上周，澳大利亚税务局(ATO)宣布，该机构正在就ATO应该如何“处理具体的税务问题”寻求公众意见。ATO一直在起草有关加密货币的征税法案，并表示它已经“发起了一项社会调查，以帮助我们了解人们在履行加密货币税收义务时会遇到的实际问题。”

原文链接：https://cn.bitcoin.com/archives/8874

作者：Samuel Haig