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汇丰银行曝史上最大泄密案:1200亿美元账户牵出洗钱黑幕

汇丰银行通过与军火商做交易获益,这些军火商将炮弹运送到非洲少年军、第三世界独裁者、血钻商人以及其他国际罪犯的手中。

汇丰银行又爆丑闻,高达1200亿美元的账户遭泄露,并曝出参与洗钱的黑幕。

总部位于华盛顿的国际调查记者联盟(International Consortium of Investigative Journalists) 8日发布一份报告称,英国汇丰银行瑞士支行多年来通过处理一系列“犯罪者”的秘密账户而获取巨额利润。

这份报告首次全面披露了汇丰银行瑞士支行2007年的一项大业务,当时它控制着数千亿美元的资产,专门为各类大客户提供服务。

这个由45个国家记者组成的团队发现,汇丰银行的客户涉及200多个国家超过10万人,包括来自英国、俄罗斯、印度、沙特、巴林、约旦、摩洛哥等国的政府和机构的前任和现任官员,并涉嫌血腥的钻石交易、武器偷运和为恐怖组织融资等非法业务。

法新社9日的报道称,“汇丰银行通过与军火商做交易获益,这些军火商将炮弹运送到非洲少年军、第三世界独裁者、血钻商人以及其他国际罪犯的手中” 。

据Business Insider报道,这些账户信息最先是由汇丰银行在瑞士日内瓦办公室工作的前雇员赫尔夫·法西亚尼(Herve Falciani)曝光的。他于2008年5月离开公司时,带走了包含逾10万个账户详细信息的5个磁盘,并向时任法国财政部长、现任国际货币基金组织IMF主席克里斯蒂娜·拉加德(Christine Lagarde) 提供了这份信息。

英国《卫报》评论称,这是史上最大规模的银行泄密案,涉及2005-2007年间数万个账户持有的约1200亿美元资产。

这引发了一场席卷阿根廷、法国、比利时和希腊等国家的税务调查。调查人员曾在该银行日内瓦分行找到了750多亿欧元隐秘资产。德国等12个国家因此追回10多亿欧元的税款和罚款。

汇丰银行在过去多年时间里,向其客户推销其“秘密账户”,作为一种逃税的高效方式。这种“秘密账户”为许多有争议的人物保管存款。比如被指控侵吞数亿美元公共财产,并逃离祖国的前海地总统让•克劳德•杜瓦利埃(Jean-Claude Duvalier);逃亡中的钻石经销商Mozes Victor Konig和Kenneth Lee Akselrod,亿万富翁俄罗斯寡头Gennady Timchenko等。

汇丰银行在各国皇室中也很受欢迎,其客户包括摩洛哥国王穆罕默德六世、几十个沙特王室成员。

和许多其他银行一样,汇丰将因为它在瑞士的银行体系里扮演的这种角色而面临刑事起诉。

在一份文件中,汇丰银行的客户经理曾经讨论过一位代号为“画家”的伦敦金融家,他的合作伙伴能够在意大利帮助客户逃税。“当然,有一种风险是,当他们回到意大利,英国税务机关将会将他们的信息发给意大利税务机关。我很清楚这种风险。”这位客户经理说。

汇丰银行瑞士支行的银行家经常通过移交大笔现金的方式来与客户转移资金。汇丰银行在一份声明中表示,它已经加强了控制。“修订后的条款允许私人银行拒绝现金提款要求,并对取款超过10000美元的情况进行严格控制。

汇丰银行在一份书面报告中回应称, “汇丰银行已经发起了一系列主动权,旨在确保其银行业务没有被用来逃税或洗钱”,并称汇丰以前的合规性努力确实做得不到位,表示愿意对此负责。

而在2012年,告密者法西亚尼已经在西班牙被捕,原因是他认为监狱里对他更加安全。在西班牙法院驳回了瑞士的引渡要求后,他于2013年来到法国,在警方的保护下住在一个秘密的地方。

本文为转载内容,授权事宜请联系原著作权人。
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