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深圳警方通报21起P2P案情 投之家、普银区块链等在列

8月2日晚间到8月3日凌晨,深圳市公安局福田分局与南山分局通过微信公众号通报了21起近期辖区内涉嫌非法集资犯罪与非法吸收公众存款的网络平台案件进展。

8月2日晚间到8月3日凌晨,深圳市公安局福田分局与南山分局通过微信公众号通报了21起近期辖区内涉嫌非法集资犯罪与非法吸收公众存款的网络平台案件进展。

深圳市公安局福田分局通过官方微信号“福田警察”对12起涉嫌非法吸收公众存款的案件情况进行了通报。根据通报,涉及到的平台有“i财富”、“壹佰金融”、“咸鱼理财”、“五星财富”、“钱贷网”、“小金库”、“买金呗”、财富中国、众贷汇、鑫贝通宝、钱爸爸与合时代。

深圳市公安局南山分局通过官方微信号“深圳南山公安”对4起涉嫌集资诈骗、5起涉嫌非法吸收公众存款的案件情况进行了通报。

1、投之家金融信息服务有限公司

7月13日,P2P平台投之家宣布平台逾期。由于投之家普遍被认为是国内知名P2P行业第三方平台网贷之家的兄弟企业和“导流平台”,从而引发了一系列连锁反应。

7月14日,警方对深圳投之家金融信息服务有限公司(投之家平台)涉嫌集资诈骗案立案侦查,已对公司两名主要负责人采取刑事强制措施。警方已协调南山区金融办开设投之家专案账户,所有追回资金均转入该账户,追缴资金待法院判决后依法统一清退,资产处置清退工作将依照公平、公正、公开形式开展。

警方对投之家公司原股东和现股东进行约谈,要求各方限期退回涉案资金。对拒绝清退资金的人员及公司,涉嫌犯罪的,警方将依法采取刑事强制措施。

警方已对相关平台借款担保方进行约谈,查明担保事实,责令企业和个人担保方履行担保义务。警方已对投之家公司股权收购方和股权变更事实进行调查,进一步核实股权收购和股权变更的情况。

警方已责令投之家平台原公司员工成立资产清退小组对逾期标的进行催收,并将协助开展清退工作,对拒不退还的借款人将依法采取相关强制措施。已由投资人代表组成自救小组,警方将适时向自救小组通报案件调查进展情况。案件正在进一步办理中。

2、深圳普银区块链有限公司(普银、趣钱)

南山警方于2017年8月14日对深圳普银区块链集团有限公司(普银、趣钱平台)涉嫌集资诈骗案立案侦查。警方已对张某(男,48岁)等九名主要犯罪嫌疑人采取刑事强制措施,并移送市检察院审查起诉。敦促企业还款,截至目前共清退了两期兑付,在警方的敦促下,兑付按计划进行中。案件正在进一步办理中。

事实上,南山警方曾公开称,深圳普银区块链集团有限公司是通过发行虚拟货币为由行诈骗之实的集资诈骗案,“普银币”被曝出集资诈骗3亿多,共有3000多人被骗。普银公司通过互联网、社交软件等平台对外宣称:其公司发布的“普洱币”(后更名为普银币),是一种自称以百亿藏茶作为抵押的虚拟货币,投资者所持有的每一枚普银币都有对等实物藏茶作为抵押。投资人可将普银币放到聚币网(虚拟交易平台)上买卖,以此赚取差价。

3、深圳国控股权投资基金管理有限公司(“钱富宝”平台)

4、深圳利民网金融信息服务有限公司(利民网)

5、发财猪金融服务有限公司

6、深圳市中金网金融服务有限公司(吆鸡理财)

7、福迈斯科技有限公司(金融圈)

8、深圳同盈股权投资基金管理有限公司

9、深圳市稳通金融服务有限公司(“零钱罐”平台)

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