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广东警方通报七起P2P案件最新进展 合时代、钱爸爸、钱贷网等在列

9月28日,深圳市公安局福田分局通过官方微信发布了多起P2P案件最新调查进展情况。

9月28日,深圳市公安局福田分局通过官方微信发布了关于“合时代”、“小零钱”、“钱爸爸”、“钱贷网”、“悠哉猫”、“无忧微贷”6个平台的最新案情通报。

9月29日,福田公安再次对“合时代”的最新案情进行了通报,9月30日,深圳金融办通报称,已潜逃境外2个多月的“合时代”平台案件犯罪嫌疑人孟某回国投案自首。

9月29日,广州市公安局天河区分局官方微博“广州天河公安”发布案情通报称,天河警方已依法对广东壹宝资产管理有限公司(“壹宝贷”)涉嫌非法吸收公众存款立案侦查。

详情如下:

合时代

1、警方经过前期侦查,发现“合时代”平台的运营团伙还控制着另一个平台“买金呗”,目前已合并侦查。

2、警方通过对“合时代”关联公司和个人进行追查,现已查封一批涉案房产,冻结17个涉案的银行账户并调取相关流水,冻结涉案资金共计86万元,其他涉案资产仍在进一步追查中。同时聘请有资质的司法审计公司对涉案资金进行司法审计,确认每位投资人出借数额,追查资金去向。

3、警方已组织多个抓捕组赴外地抓捕。抓获满某等3名在逃犯罪嫌疑人,并对“合时代”实际控股和关联公司的多名高管涉案情况进行侦查,现已对13名犯罪嫌疑人到案。对已潜逃出境的犯罪嫌疑人,警方已开展境外追逃。

4、关于“合时代”公司历次股权变更事实进行调查,警方也在进一步核实股权收购和股权变更的情况。经过深挖,警方发现“合时代”前任公司法人代表马某有重大犯罪嫌疑,现已被福田警方刑事拘留。

此外,9月30日,深圳金融办通报称,已潜逃境外2个多月的“合时代”平台案件犯罪嫌疑人孟某回国投案自首。

小零钱

根据最新的通报显示,福田分局于2018年9月22因涉嫌非法吸收公众存款对“小零钱”立案侦查。目前警方现已对“小零钱”平台高管兰某等3人采取刑事强制措施。

9月27日,警方已经请有鉴定资质的公司对“小零钱”平台服务器数据进行提取,相关数据正在进一步统计中。

钱爸爸

钱爸爸平台于2018年7月11日因涉嫌非法吸收公众存款深圳警方立案侦查,至今两月有余,根据福田发布的最新通报显示,“钱爸爸”平台高管张某等四人及虚假标的提供方童某兵已被福田区人民检察院批准逮捕,高管赵某扬被警方取保候审;案件正在进一步深挖扩线中。

目前,警方已掌握涉案帐号250余个,现已冻结资金5700万、查封房产11套;现已聘请审计部门对涉案帐号进行分析,查明涉案资金去向。

与此同时,警方对平台部分借款人及渠道方进行约谈,加快平台出借款回款速度。

钱贷网

1、在侦查过程中,警方发现“钱贷网”不仅涉嫌非法吸收公众存款,并有“自融”行为。警方将全面收集犯罪证据,现已抓获犯罪嫌疑人5名。

2、截至目前,警方已冻结20余个涉案账户,冻结资金1100万元,并调取了相关银行交易记录。

3、依法查封52辆涉案车辆产权(其中17辆予以扣押),扣押了嫌疑人使用的保时捷越野车1辆,查封了嫌疑人使用他人名义购置的深圳房产1套和嫌疑人购置的东莞市房产1套,其他涉案资产仍在进一步追查中。

悠哉猫

1、在侦查过程中,警方发现“悠哉猫”不仅涉嫌非法吸收公众存款,并有“自融”行为。警方将全面收集犯罪证据,现已抓获犯罪嫌疑人2名。

2、警方已冻结涉案账户10余个,查封涉案人员深圳市龙岗区房产一套,其他涉案资产仍在进步追查中。

无忧微贷

1、“无忧微贷”平台因涉嫌非法吸收公众存款,福田警方已于9月5日对其立案侦查,现确定犯罪嫌疑人9名,并已采取相应措施。

2、目前,警方已经获取该平台电子数据,并调取相关交易数据,下一步将调取相关账户交易记录,追查犯罪嫌疑人涉案资产。

壹宝贷

9月29日,广州市公安局天河区分局官方微博“广州天河公安”发布案情通报称,9月28日,广东壹宝资产管理有限公司(下称壹宝贷公司)法人陈某(37岁,广东梅州人)及风控总监梁某(40岁,广东广州人)到天河区公安分局经侦大队自首,天河警方已依法对“壹宝贷”公司涉嫌非法吸收公众存款立案侦查。

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