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上海警方通报阜兴案资产核查情况 朱某某等8人被依法批捕

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上海警方通报阜兴案资产核查情况 朱某某等8人被依法批捕

上海市人民检察院第二分院公告称,已分别以涉嫌集资诈骗罪、操纵证券市场罪,对上海阜兴实业集团有限公司董事长朱某某等8名犯罪嫌疑人依法批准逮捕。

图片来源:视觉中国

9月30日,上海市人民检察院第二分院公告称,已分别以涉嫌集资诈骗罪、操纵证券市场罪,对上海阜兴实业集团有限公司(下称“阜兴集团”)董事长朱某某等8名犯罪嫌疑人依法批准逮捕。

前述所指的朱某某便是阜兴集团实际控制人朱一栋。自6月底阜兴事件发生以来如今已有三月有余,朱一栋从失联到潜逃海外,再到被上海警方押解回国,从江苏80后首富沦为阶下囚,人生宛如过山车。

而证监会已在9月21日对朱一栋操纵大连电瓷正式做出了行政处罚。证监会通报称,朱一栋操纵市场实际亏损5.51亿元,证监会对其给予警告,并处以60万元顶格罚款,并处以三年证券市场禁入。

值得注意的是,此次上海检察二院的公告显示,阜兴集团案件被定性为集资诈骗。近期爆发的P2P案件或私募跑路案件中,主要的罪名有两项,分别为非法吸收公众存款罪和集资诈骗罪。

根据《中华人民共和国刑法》第一百九十二条规定,集资诈骗罪是指以非法占有为目的,违反有关金融法律、法规的规定,使用诈骗方法进行非法集资,扰乱国家正常金融秩序,侵犯公私财产所有权,且数额较大的行为。和非法吸收公众存款罪相比,在判罚上,数额巨大或者情节严重者集资诈骗罪最高可判无期徒刑,而非法吸收公众存款罪的最高判罚是有期徒刑十年。

同日,上海公安通过微信公众号“警民直通车上海”发布《关于阜兴集团案件侦查工作进展的通报》。

通报称,自7月24日上海公安机关对阜兴集团操纵证券市场案立案以来,警方开展了对涉案人员缉捕、案件调查取证、涉案资金查控大量工作。目前已基本查清阜兴集团朱某某操纵大连电瓷(002606.SZ)犯罪事实,同时调查发现阜兴集团在经营活动中有涉嫌其他犯罪的嫌疑,案件正在进一步侦查中。

警方已对部分可核查资产进行了冻结。通报信息显示,警方已派出多个工作组,积极开展追赃挽损,目前对已掌握的阜兴集团持有的(包括已质押、抵押的)股权、对外投资项目、固定资产等以及集团、高管名下资金、房产、车辆等资产进行了查封冻结,并仍在继续追查其他涉案资产。

通报还称,警方与证监部门紧密对接,同步开展工作,相互衔接,有关会计审计机构已进场对阜兴集团及其私募机构的资产负债等财务数据寄资金流向等进行全面深入核查。同时,对投资者来信举报中反映的阜兴集团对外投资涉及的资产情况,两部门高度重视,逐一核查,依法维护投资者合法权益,最大限度减少投资者损失。

未经正式授权严禁转载本文,侵权必究。

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上海市人民检察院第二分院公告称,已分别以涉嫌集资诈骗罪、操纵证券市场罪,对上海阜兴实业集团有限公司董事长朱某某等8名犯罪嫌疑人依法批准逮捕。

图片来源:视觉中国

9月30日,上海市人民检察院第二分院公告称,已分别以涉嫌集资诈骗罪、操纵证券市场罪,对上海阜兴实业集团有限公司(下称“阜兴集团”)董事长朱某某等8名犯罪嫌疑人依法批准逮捕。

前述所指的朱某某便是阜兴集团实际控制人朱一栋。自6月底阜兴事件发生以来如今已有三月有余,朱一栋从失联到潜逃海外,再到被上海警方押解回国,从江苏80后首富沦为阶下囚,人生宛如过山车。

而证监会已在9月21日对朱一栋操纵大连电瓷正式做出了行政处罚。证监会通报称,朱一栋操纵市场实际亏损5.51亿元,证监会对其给予警告,并处以60万元顶格罚款,并处以三年证券市场禁入。

值得注意的是,此次上海检察二院的公告显示,阜兴集团案件被定性为集资诈骗。近期爆发的P2P案件或私募跑路案件中,主要的罪名有两项,分别为非法吸收公众存款罪和集资诈骗罪。

根据《中华人民共和国刑法》第一百九十二条规定,集资诈骗罪是指以非法占有为目的,违反有关金融法律、法规的规定,使用诈骗方法进行非法集资,扰乱国家正常金融秩序,侵犯公私财产所有权,且数额较大的行为。和非法吸收公众存款罪相比,在判罚上,数额巨大或者情节严重者集资诈骗罪最高可判无期徒刑,而非法吸收公众存款罪的最高判罚是有期徒刑十年。

同日,上海公安通过微信公众号“警民直通车上海”发布《关于阜兴集团案件侦查工作进展的通报》。

通报称,自7月24日上海公安机关对阜兴集团操纵证券市场案立案以来,警方开展了对涉案人员缉捕、案件调查取证、涉案资金查控大量工作。目前已基本查清阜兴集团朱某某操纵大连电瓷(002606.SZ)犯罪事实,同时调查发现阜兴集团在经营活动中有涉嫌其他犯罪的嫌疑,案件正在进一步侦查中。

警方已对部分可核查资产进行了冻结。通报信息显示,警方已派出多个工作组,积极开展追赃挽损,目前对已掌握的阜兴集团持有的(包括已质押、抵押的)股权、对外投资项目、固定资产等以及集团、高管名下资金、房产、车辆等资产进行了查封冻结,并仍在继续追查其他涉案资产。

通报还称,警方与证监部门紧密对接,同步开展工作,相互衔接,有关会计审计机构已进场对阜兴集团及其私募机构的资产负债等财务数据寄资金流向等进行全面深入核查。同时,对投资者来信举报中反映的阜兴集团对外投资涉及的资产情况,两部门高度重视,逐一核查,依法维护投资者合法权益,最大限度减少投资者损失。

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