上海警方前三季度冻结电信网络诈骗涉案资金1.95亿 日均劝阻潜在受害者1500余人次

界面新闻10月18日获悉,今年前三季度,上海警方破获电信网络诈骗案件同比上升24.43%,抓获犯罪嫌疑人数同比上升193.4%,查冻涉案资金1.95亿元,及时为一大批受骗群众挽回了经济损失。

日前,黄浦公安分局在公安部和市局的协调指挥下,与海南、广东、广西、云南、四川、江苏、浙江警方通力配合,成功侦破“8.2”特大电信诈骗案,抓获王某、莫某、陈某等29名犯罪嫌疑人,实现了对此案件“全链条”式的打击。当场查获各类POS机30余台,银行卡120余张、电脑10余台,手机49部,涉案金额人民币200余万元。

2018年6月3日,交通银行信用卡中心到黄浦公安分局报案称:该行的大量信用卡客户被人用虚假短信诈骗的手法骗取动态验证码,开通银联“云闪付”功能后,利用小额免密支付实施盗刷。在2017年10月至2018年7月期间,涉及全国各地的交通银行信用卡客户300余人,涉案金额人民币200余万元。黄浦分局立即向市局刑侦总队通报了案情,并由刑侦总队会同黄浦分局成立专案组对全市范围内的同类型案件开展并案侦查。

经过调查,警方发现2017年以来犯罪分子通过互联网购买了大量的银行信用卡客户信息,随后通过短信群发平台向被害人发送内容为“尊敬的xx客户!您的银行信用卡因还款逾期已被冻结,并列入(征信系统黑名单)请联系客服0086+11位手机号【交通银行】”的短信,让被害人误以为该信息是银行发送,从而回拨了短信中的手机号。电话接通后,犯罪分子高度模仿通话环境并且冒用客服人员报出被害人身份等隐私信息,以此骗取了被害人信任。

随后,犯罪分子以帮助客户解冻账户为由骗取了被害人的银行卡号,以及银行向被害人手机发送的登录交行“买单吧”APP的短信验证码,利用卡号和验证码,犯罪分子在诈骗窝点内使用手机同时登录银行APP,继而开通了该银行卡的小额免密支付功能。紧接着,犯罪嫌疑人在第三方支付公司的POS机上实施小额免密消费,经多次转账后,实施提现。

警方通过侦查发现,此案是一个涉及全产业链条,犯罪成员分布于海南、广西、广东、云南、四川、浙江六省多地的犯罪网络。其中犯罪嫌疑人王某等人是诈骗行为的主要实施者,涉及购买公民信息、发送诈骗短信,通过话术骗取被害人短信验证码实施诈骗及最后取款分赃;犯罪嫌疑人程某、崔某等人为电信诈骗非法提供公民个人信息;犯罪嫌疑人廖某售卖电信诈骗解码器用以伪装银行客服电话和记录被害人输入信息;犯罪嫌疑人张某违规销售不记名手机卡号;犯罪嫌疑人莫某、陈某等人提供POS机用以转账洗钱;犯罪嫌疑人羊某等人将诈骗所得取款变现。

目前,王某、莫某、陈某等29名犯罪嫌疑人因涉嫌诈骗罪已被警方刑事拘留,案件正在进一步审理中。

上海警方还透露,反诈中心通过最大限度挖掘潜在被害人和提升联动劝阻成效为重点,不断加强防范工作。今年以来,日均预警发现潜在被害人1500余人次。其中,日均发送劝阻短信900余人次,日均拨打劝阻电话430余人次,日均成功见面劝阻75人次,把大量案件遏制在了初始阶段。为有效遏制“冒充熟人类”电信诈骗案件,本市反诈中心与广东茂名市反诈中心于9月4日正式建立了《沪茂反诈联动防控机制》。机制运行以来,双方协同封堵涉沪诈骗嫌疑电话号码600余个,本市此类案件发案数有了明显下降。

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