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代理人非法吸收资金超3亿获刑8年,判决书揭露炒外汇骗局内幕

近日,裁判文书网公布了一起非法吸收公众存款案,详细披露了英国EuroFX公司炒外汇骗局的操作内幕。

图片来源:视觉中国

数年前,国内多地曾出现一个专炒外汇的英国EuroFX公司投资项目,其宣称最高可达144%的年收益吸引了众多投资者。但是,当投资者把巨额资金转入该公司账户后却发现资金被冻结且无法取现,至此这场涉及全国多个省份、涉案金额巨大的外汇骗局才被揭穿。

近日,裁判文书网公布了一起非法吸收公众存款案,详细披露了英国EuroFX公司炒外汇骗局的操作内幕。据判决书显示,被告人赵宝琴自2012年加入英国EuroFX外汇投资项目后,通过发展下线和介绍他人投资获取提成,共计非法吸收公众存款逾3亿元人民币。赵某犯非法吸收公众存款罪,被判处有期徒刑八年,并处罚金人民币四十万元。

法院审理查明,2012年6月,被告人赵宝琴加入英国EuroFX外汇投资项目,在义乌、上海、沈阳等地积极发展下线,并通过介绍他人投资获得EuroFX公司给予的提成奖励。被告人赵宝琴及其下线分别在义乌、上海、沈阳三地,通过口头介绍、观看宣传册、电脑展示EuroFX账号等集中宣传和口口相传的方式向社会公众宣传EuroFX外汇投资,以月收益9%和9.6%为诱饵吸引公众投资,共计向多名投资人非法吸收资金共32189.157万元人民币,已偿还483.31309万元。

英国EuroFX自称是一家权威的投资理财管理公司,行政办事处设在伦敦,是新西兰金融监管机构服务协会(FSP)的合法注册企业。该公司称专门从事投资外汇业务,投资可获高额回报。

钱江晚报2015年10月曾报道,其主要从两方面承诺吸引客户投资:一是给投资者固定回报,投资起点早期为1万美元,后来逐步发展到5万美元、10万美元,甚至15万美元以上,投资者可获9%~16%的月固定返利,但公司要扣除一定的佣金;二是鼓励投资人发展新投资人,公司将给予发展新投资人者一定的奖励。该公司的宣传材料中还称,注册一个账号最高年收益可达144%。

判决书显示,据投资人吕某某描述,2003年,其与被告人赵宝琴相识。2012年7月,赵宝琴来到上海向她介绍英国EuroFX公司外汇交易业务,她进行了投资,之后还与其他投资人一起去了伦敦的公司总部考察,见到了公司总裁大卫和公司高管新加坡人“莫子”夫妇。

据吕某某证词,EuroFX公司外汇项目分不同等级,“白银账户”门槛为5万美金,每月固定收益9%;“黄金账户”门槛为10万美金,每月固定收益12%;2013年8月,EuroFX公司还公布了“卓越账户”,每月固定收益16%。

吕某某还提到,开户时要填写“推荐人”(上级),她挂在赵宝琴的下面,而她下面也挂有其他投资人。当她下面的投资人的炒汇账户产生收益时,其炒汇账户会收到美金提成。

“如果他们再有下挂的话我也是有提成的,但20层之外就没有提成了”。她回忆,下挂的层级有三个档次,分别是下挂的炒汇账户收益的30%、20%、10%。

据证实,吕某某分别汇入赵宝琴账户38.557万元、其丈夫王某账户19.2万元、其他人账户212.071万元。她表示,收款账户由赵宝琴发给她,都属于境内人民币个人账户,开户人多为外国人。

张某某也是此次受害者之一。据张某某证词,2012年年底,他通过朋友认识了赵宝琴,赵宝琴和张挺(赵宝琴“上级”)向其宣传EuroFX公司炒汇业务,之后他决定投资EuroFX公司的炒汇业务。张某以及他妻子打入赵宝琴提供的收款账户的资金达1260万元。

事情在2013年6月发生转折。据张某回忆,当时,EuroFX公司表示由于英国的金融大检查,所有的炒汇账户要冻结交易3个月,如果再投入与原先投入资金相等的金额可避免冻结。

之后,他发现EuroFX公司的网址由www.eurofx.com改成了www.fxci.com。随着网站的变化,问题相继出现,投资者发现,他们投入的资金已被冻结无法变现。

2013年10月20日,该公司提出,中国大陆的银行卡不能提现,必须办万事达卡,要求投资人将公证身份信息、家庭住址等寄到公司办事处,公司将用这些材料帮投资人办卡,以用来提现。不过张某某递交完材料,却一直没收到卡。之后,赵宝琴和张挺的电话再也无法接通。

投资者自此开始漫长的维权之路。据中新网此前报道,2013年2月15日,英国金融服务管理局就发布过一则警告,其中提到EuroFX是一家未获得英国电子金融服务和市场法案授权的公司;另外,2013年3月6日,EuroFX在新西兰金融监管机构服务协会的注册资格已被注销。

2014年3月,多名投资者向义乌市公安局经济犯罪侦查大队报案,随后义务市公安局以“非法吸收公众存款罪”立案,并立即开展调查。不过警方后期并未发布过有关本案调查的更多情况。

据当时媒体报道,2013年5月前后,投资EuroFX网站一度在义乌商圈里成为“热潮”。而到2014年这次骗局被揭露后,中新网记者在义乌市公安部门获悉,已有40多位投资者报案。当时记者了解到的近百名投资者中,最低的投资了64万元人民币,最高的则投进去5000万元。

2015年4月29日,赵宝琴在大连市被民警抓获。除了赵宝琴,这次炒外汇骗局也有另外的代理人落网。另据钱江晚报报道,2015年10月15日,辽宁沈阳人张某从迪拜回国向义乌市公安局经侦大队民警投案自首。当年60岁的张某,也曾是英国EuroFX公司在沈阳、上海、义乌等多个城市的总代理。

2019年2月28日,上海市松江区人民法院一审认定,被告人赵宝琴非法吸收公众存款,扰乱金融秩序,数额巨大,其行为构成非法吸收公众存款罪,判处其有期徒刑八年,并处罚金人民币四十万元。

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