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美众院传唤数家大银行,加紧调查特朗普集团账目

2004年,特朗普酒店集团和赌城度假集团因负债18亿美元宣告破产,而德意志银行曾先后借给特朗普多达20亿美元的资金。直到他上任时,特朗普还有超过3亿美元的贷款尚未偿还,这使得德意志银行成为美国总统最大的债权人。

当地时间2019年2月11日,埃里克特朗普在乌拉圭视察正在修建的特朗普大厦。图片来源:推特

记者 | 刘芳

当地时间4月15日,美国众院情报委员会和众院金融服务委员会联合向德意志银行 (Deutsche Bank)、摩根大通 (JPMorgan Chase)、美国银行(Bank Of America) 和花旗集团 (Citigroup) 等多家金融机构发出传票,要求他们提供与特朗普集团和俄罗斯方面相关的文件。

众议院情报委员会主席希夫 (Adam Schiff) 在一份声明中称,德意志银行一直在配合调查,这份在周一发出的传票是“友好的”。通常这类传票是在一家公司愿意交出文件的情况下提交的正式请求。希夫还表示,情报委员会希望知道,总统的财务往来是否会让他容易受到外国影响,从而损害他作为总统的职责。

美国金融服务委员会主沃特斯 (Maxine Waters) 在一份声明中强调:“特朗普可能利用美国金融体系进行非法活动,这是一个非常严重的问题。”

美国金融服务委员会主沃特斯 (Maxine Waters) 。图片来源:维基百科

《纽约时报》报道,德意志银行与特朗普的长期经济关系是情报委员会和金融服务委员会调查的核心内容。在过去20年里,德意志银行一直是唯一家愿意与特朗普家族做生意的主流银行。

作为一名“成功”的商人,特朗普本身有长期违约和破产历史。正如Michael Hirsh在著名政治分析杂志《外交政策》(Foreign Policy)所报道的那样,大约在2000年前后,没有人愿意给特朗普任何贷款。2004年,特朗普酒店集团和赌城度假集团因负债18亿美元宣告破产,而德意志银行曾先后借给特朗普多达20亿美元的资金。直到他上任时,特朗普还有超过3亿美元的贷款尚未偿还,这使得德意志银行成为美国总统最大的债权人。

4月15日当天,德意志银行发言人向媒体证实了他们正在配合美国众议院调查的事实。发言人麦赫(Kerrie McHugh)说:“德意志银行正在与众议院金融服务委员会和情报委员会进行富有成效的对话,我们将致力于给所有正式调查提供正确的信息来履行应有的法律责任。”

而特朗普之子,特朗普集团副执行官埃里克·特朗普 (Eric Trump) 则对这份传票充满了愤怒。在一份声明中他表示:“这份传票是一种前所未有的滥用权力行为,是众议院民主党人为了政治利益而攻击总统和我们家人的最新尝试。”他补充说,传票“为所有纳税人开创了一个可怕的先例”。

根据特朗普集团的律师加顿 (Alan Garten) 透露的消息,目前该公司正在考虑其可能阻止德意志银行遵守传票的选项。

事实上,特朗普集团和德意志银行之间错综复杂的利益关系已经是众多司法调查的对象。就在上个月的11日,纽约州总检查长詹姆斯(Letitia James)刚刚向德意志银行和总部位于新泽西州的投资者银行 (Investors Bank) 发出传票,要求它们提供有关特朗普集团四个重大项目融资的记录,以及2014年购买全美职业橄榄球联盟(NFL)水牛城队失败的记录。

Michael Hirsh 于2018年12月21日在《Foreign Policy》发表的调查性报道截图。图片来源:Foreign Policy

知情人士对《纽约时报》透露,纽约总检查长办公室向德意志银行提出的请求包括贷款申请、信贷额度和其他融资交易,这些交易与华盛顿的特朗普国际酒店、迈阿密附近的特朗普国家歌剧院以及芝加哥的特朗普国际酒店及大厦有关。

在众多贷款中,德意志银行美国分部曾于2012年借给特朗普1亿多美元,用于支付多拉尔高尔夫度假村的费用。2015年,德意志银行美国分部再次借给特朗普1.7亿美元,用于将华盛顿的旧邮局大楼改造成一家豪华酒店。

而就是这家与特朗普集团关系密切的银行在多年来一直深陷俄罗斯洗钱风波。

2017年1月,德意志银行因未能阻止俄罗斯100亿美元的洗钱活动(又称镜像交易计划,Russian Mirror-Trading Scheme)而被英国金融行为监管局(The UK’s Financial Conduct Authority处以逾6.3亿美元的罚款,成为英国监管机构历史上的最大罚单。同时,纽约金融服务管理局(the New York Department of Financial Services)也因俄罗斯洗钱活动给德意志银行开出了4.25亿美元的罚单。

纽约金融服务管理局官网关于对德意志银行处罚的新闻发布。

事实上,俄罗斯方面的资金对特朗普家族生意的影响向来不是什么秘密。正如特朗普的长子小特朗普(Donald Trump Jr.)在2008年的采访中所说,“在我们(特朗普集团)很多的资产中来自俄罗斯方面的资金占了很大的不成比例的比重。”

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