近日BC省政府闹得沸沸扬扬的反洗钱行动终于有了结果，一位华人被卑诗最高法院判定与洗钱活动有关，其名下的23万現金及兩部汽車被没收充公。

涉毒还沾黑帮 没收可疑财产

图：由华裔经营的列治文地下钱庄涉嫌洗钱，曾被多支警察部门调查。

据报，这位华人名叫Maxim Poon Wong，是Ritzy Product Co. Ltd的唯一董事及552888 B.C.有限公司的其中一名董事。根据记录，该号码公司亦持有相邻单位。Maxim Poon Wong被控参与毒品走私和洗黑钱活动，但他否认指控。法院在诉讼中声称，这些商业物业和车辆是由贩毒和洗钱活动提供资金的，不过，遭Maxim Poon Wong全部否认。

2015年，温哥华警察局进行了为期数月的“干线计划”调查，查出一家名为Ritzy Products的化妆品生产商可疑，该化妆品制造商在Facebook、YouTube等社交媒体平台均有账号，销售多种美容产品。该公司数年前于YouTube上载一条宣传短片，片中有性感美女，将众多男性逐个打败，然后打开公事包享用里面该公司出品的各式美容产品。

经警方查证，Ritzy Products是列治文Silver International地下钱庄的其中一间分行。这家的地下钱庄涉嫌透过亚洲赌客，到低陆平原的赌场赌博，意图清洗黑钱。

2015年9月25日警方录得的监控显示，一名疑似毒贩在温哥华东南部的一个商业区放下一个盒子。当Maxim Poon Wong离开该栋楼时，他随即在温市西区渥克街（Oak Street）被拘捕。警方搜出22万5千元现金，其中大部分是用20元钞票，经检验部分钞票沾有可卡因

第二天，警察在商业大楼搜查并查获了另外5,000元，在那里他们还发现了少量冰毒（甲基苯丙胺），以及制造冰毒的麻黄硷。

Maxim Poon Wong在法庭上回应称，警方的搜查并没收他的车以及物业，属侵犯了他的宪法权利。根据法庭搜出的账簿显示，Maxim Poon Wong在2015年4个半月内，一共向Silver International存入近390万。

事实上，在皇家骑警的档案中，Maxim Poon Wong还与黑帮黄三角男孩（YellowTriangle Boys）有关连。

卑诗民事充公办公室（BC Civil Forfeiture Office）在法庭文件上称，该化妆品公司厂房是“直接或间接透过不法活动取得”，而这些活动包括“清洗赃款”。

先有民事没收 接着刑事指控

特约评论员丁一味表示，任何从事不法活动的人，进了法庭，肯定都会宣称自己无辜，因此，Maxim Poon Wong在法庭上指责警方的搜查并没收他的车以及物业，属侵犯了他的宪法权利，也很正常，重点是，警方的调查时间相当长，从2015年中就开始，同时还有视频作证，很难狡赖。

除了Maxim Poon Wong的“喊冤”之外，丁一味还找出旧资料发现一个细节，即是2015年警方查获Maxim Poon Wong涉及地下银行业务后，他立即将温哥华62街（62nd Ave.）价值280万的房屋以1块钱进行所有权变更，Karen Wong成了房屋所有人。

虽然无去判定Karen Wong是何许人，但丁一味认为，从姓氏都是Wong来看，Karen Wong想必也是Maxim Poon Wong家族（或家庭）的人，前加拿大皇家骑警反腐败调查员波特温（Patrice Poitevin）表示，以家庭成员的名义来拥有资产，使警方更难以逮住犯罪所得。

对于这种“案发后就卖房”的有趣现象，主要是为了让房产不会因作为前屋主的财产被查封，波特温也曾指出“这很正常，从有组织犯罪的特性看，犯罪分子一般都会将自己的财产放置于他人（多半是家人）的名下。”

虽然Maxim Poon Wong尚未受到刑事检控，按《温哥华太阳报》的说法，那是因为民事没收行动证据要求的门槛比刑事定罪还要低，因此，丁一味认为，Maxim Poon Wong的案子可能还只是开始，由于警方已掌握其参与黑帮的证据，估计，刑事指控已在前方向他招手了。

图源：VPD、Pixabay 、网路

编辑：李天治

责任编辑：林伯宴

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