文|易简财经

- 1 -阿里现高管卷入全球金融丑闻

8月9日，马来西亚政府对17名高盛集团现任和前任董事提出刑事指控，其中包括曾是高盛合伙人的阿里巴巴集团现任总裁埃文斯。

马来西亚总检察署的起诉书称，这17人均为高盛旗下三家子公司的董事。他们涉嫌在安排一马发展公司（下称1MDB）交易时，发布不实声明误导投资人，并挪用数十亿美元资金。

公开资料显示，阿里现任总裁埃文斯于2015年加盟阿里，负责阿里巴巴的国际市场扩张。在这之前，他曾在高盛工作并担任合伙人长达20年，2008年至2013年间更是官至高盛副董事长。

马方发现高盛的不当操作正发生在埃文斯在高盛的最后两年——2012至2013年间。马方指认在此期间，美国高盛集团子公司协助一马发展公司安排发行三笔债券、募集总计65亿美元资金，从而方便腐败官员侵占数以十亿计美元的“债券收益”，用于个人奢侈享受。

这项指控若成立，将使埃文斯与其前东家的16位高管一起，面临最高监禁10年和最低10万英镑罚款的刑罚。

- 2 -高盛早已深陷漩涡

在他之前，高盛其实早已深陷马来西亚1MDB丑闻之中。

去年12月，马方就已经先行起诉高盛国际公司、高盛亚洲公司和高盛新加坡公司三家企业和两名前高盛管理人员，指认被告就“一马”债券事务向投资者作“虚假陈述”、导致27亿美元公款遭盗用。

今年2月Fox Business引述高盛内部人士称，公司内部为这一丑闻付出的金钱代价有可能远高于最初预计的近20亿美元，达到约100亿美元，基本上相当于抹去了一年的收入。

2018年，高盛全年净收入达到104.6亿美元，恰好略超高管预估的罚款数字。

而且，这场从15年爆发，牵涉到马来西亚政界、马来西亚金融业、全球金融巨头的丑闻似乎远未到落幕的时候。

- 3 -丑闻爆发

简单来说，这是一宗自2015年爆发的牵涉国家政治的巨额资金贪污丑闻。

1Mdb，一个马来西亚发展有限公司，由马来西亚财政部全资拥有，创立之初原是为了引进外资拉动经济发展。但是，从2015年3月开始，一马公司因为可疑的资金交易和洗钱频繁被媒体曝光。7月，《华尔街日报》一篇报道直接把矛头指向了时任马来西亚总理纳吉布：一马公司有约7亿美元辗转流入纳吉布的银行户口。

至此，事件全面升级，马来西亚总检察长宣布成立三方参与的特工队追查此事，民众与当权派的反对党更是开始了猛烈批评。然而，尚是实权人物的纳吉布不久即重新控制住了局面，宣布特工队调查报告是国家机密不予公开，随后撤换高官、查禁事件的首曝媒体等。

这宗丑闻的后续影响被当权派压了下来，直到3年后，纳吉布输掉了2018年年中的大选，新政府上台后才开始重启调查。没多久，纳吉布家里大笔金钱和珍贵财物即被查封，后续被提控失信、洗黑钱和滥用权力……短短几月，纳吉布从权力中心加快走向了牢狱中心。

而同时，这起丑闻波及的范围远远不止马来西亚一国之内。事件里的另一关键人物，被马方指控涉及10.3亿美元的马来西亚商人刘特佐，其全球资产更是被各国政府采取了措施。

据不完全统计，刘特的“平静号”豪华游艇在巴厘岛已遭印尼警方扣押、澳洲名模米兰达·凯尔已将刘赠予她的价值810万美元的珠宝交给美国司法部，而16年新加坡金管局更是把刘特佐及其家属所有的1.2亿新币充公，处罚了相关参与洗黑钱的银行。

而整起丑闻更是导致美国司法部发起了一宗史上最大充公案。16年7月，美国司法部长林奇向法院提交的起诉状，厚达136页，包括12项民事诉讼，同时也申请充公17项被挪为私用的一马公司资产。

申请充公的资产包括了在美国购买的豪宅与酒店、支付拉斯维加斯赌场的赌博费用、花费超过2亿美元购买的梵高与克洛德·莫奈的画作艺术品、EMI唱片公司音乐出版权股份、好莱坞电影《华尔街之狼》的资助金、价值3500万美元的飞机等。

- 4 -高盛能否全身而退？

一边是马来西亚高层的政商黑幕，一边是美国司法部的紧紧追迫，在整个事件里作为金融运作一部分的高盛似乎将很难全身而退。

除了马来西亚政府的起诉，高盛还在美国面临官司。去年11月，先有美国司法部起诉两名前高盛员工，指控他们帮助一马基金洗钱；同月，阿布扎比一家主权财富基金同样在美国起诉高盛，称高盛通过贿赂公司前高管同样把自己拉下水，成为一马基金洗钱的一环。这家基金公司在起诉书中认为，高盛在丑闻中扮演了“核心角色”。

在上周五马方宣布起诉高盛17位高管的当天，高盛回应称，自己清白并已经准备好“强有力的辩护”。看来，这位全球金融巨头以及其庞大律师团都已经准备好了。