据《华尔街日报》10月14日报道,高盛集团(Goldman Sachs Group Inc.)为一支有政治关联的马来西亚发展基金担任顾问,带来了利润丰厚的业务。但这也导致一个不断扩大的丑闻被曝光。
据了解情况的消息人士称,作为对洗钱和贪污指控的大范围调查的一部分,美国联邦调查局和美国司法部的调查人员已经开始调查高盛在1Malaysia Development Bhd.基金(简称1MDB)一系列交易中扮演的角色。
该消息人士称,调查正处于信息收集阶段,目前没有迹象表明高盛有不当行为。美国联邦调查局发言人称,调查人员尚未判定此事是否会成为针对1MDB基金丑闻调查的焦点。不断扩大的1MDB基金丑闻——目前五个国家正在调查1MDB基金——凸显出高盛为在新兴市场追求快速增长,有时采取了冒险做法。
《华尔街日报》说,高盛首席执行长布兰克费恩(Lloyd Blankfein)推动了这家华尔街投资银行在新兴市场的激进扩张。在五年前向投资者所做的一次陈述中,他所描绘的战略是“让高盛出现在更多地方”(to be Goldman Sachs in more places)。他当时还指出,该公司2010年31%的新员工聘用是在成长型市场。相比之下,2005年这一数字仅为8%。
在从事马来西亚这些交易的前几年,高盛曾与利比亚主权财富基金——利比亚投资局(Libyan Investment Authority)进行了一些备受争议的交易,并且同样引起了外界关注。利比亚投资局去年在伦敦提起讼诉,指控高盛涉嫌误导其业务不熟练的高管,向他们出售复杂的投资产品,最终导致资金损失。高盛则表示这些指控没有依据。针对这起诉讼的庭审定于明年开始。
据利比亚投资局称,高盛从为其执行的九笔交易中赚取了3.5亿美元。而高盛从1MDB赚得的利润要多得多。与高盛关系密切的人士透露,高盛在1MDB创立时就曾为其三笔并购提供咨询。高盛还为1MDB安排了65亿美元的债券出售,这一次合作就获得大约6亿美元报酬。
1MDB基金由马来西亚总理拉扎克•纳吉布(Najib Razak)于2009年设立,旨在推动经济发展。马来西亚政府一项调查发现,2013年大选之前,超过七亿美元的资金流向与1MDB相关的银行、代理机构和公司,而后这些资金被存进了纳吉布所谓的私人银行账户。这笔资金的来源无从知晓,马来西亚政府开展的调查也没有公开这些资金的细节。
马来西亚反腐败机构8月曾表示,这些资金是来自中东的一笔捐赠,但该机构没有明确说明捐赠者身份。纳吉布已经否认存在渎职行为,同时否认出于个人利益收受钱财。
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