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上海警方全链条捣毁一虚假外汇交易诈骗团伙,抓获嫌犯43名

日前,上海警方全链条捣毁了一个虚假外汇交易诈骗团伙,抓获运营、技术、讲师、代理各环节犯罪嫌疑人43名,缴获、冻结涉案赃款560余万元。今年以来上海市公安机关已成功劝阻电信网络诈骗5100余起。

图片来源:unsplash

2020年4月底,警方在工作中发现,有不法分子通过网络直播间引诱投资者至所谓“京石国际”外汇交易平台进行投资。经警方初步核查,种种迹象表明该平台极有可能涉嫌诈骗。

上海市公安局浦东分局立即成立专案组,在市局网安总队的指导下,开展深入侦查。经过循线追踪、缜密侦查,专案组迅速掌握了这个电信网络诈骗犯罪团伙的组织架构、诈骗手法和活动区域。

该团伙分工明确、组织严密,按照诈骗流程分为运营、技术、讲师、代理等不同团伙,技术团伙利用境外服务器搭建虚假外汇投资及直播平台,代理团伙诱骗投资者加入讲师团伙的直播授课,讲师团伙通过所谓“精准预测”帮助投资者小额盈利以加深信任,待投资者大额投资后,犯罪团伙通过修改数据制造投资受损假象从而骗取钱财,获利后即迅速关闭平台(“封盘”)、清空数据。

图片来源:上海警方

5月5日,专案组民警赶赴深圳、杭州、济南等地开展进一步追踪和调查。

在当地警方的帮助下,经过走访排摸,专案组成功锁定了犯罪团伙的窝点,并收集固定好相关犯罪证据。

期间,民警发现该犯罪团伙即将“封盘”,为避免嫌疑人转移资金、逃避打击,专案组当机立断,于5月11日晚立即展开集中抓捕行动,先后在深圳、杭州的15个点位抓获该犯罪团伙主要犯罪嫌疑人彭某、平台管理客服罗某、直播间客服邹某荣、下级代理公司老板刘某莉、直播间讲师张某、直播间技术维护杨某等共计43名犯罪嫌疑人。

图片来源:上海警方

到案后,犯罪嫌疑人交代了“搭建平台——设局诱骗——篡改数据——关盘杀单——洗钱获利”的诈骗全流程。

目前,本案中22名犯罪嫌疑人已被检察机关依法批准逮捕,其余犯罪嫌疑人已被依法采取刑事强制措施,案件在进一步侦查中。

图片来源:上海警方

面对当前电信网络诈骗案件发案多、犯罪手法不断翻新的情况,浦东公安分局经过深入调研、深思熟虑,在打击模式上进行大胆突破,于今年5月初在分局层面组建人员、资源、机制高度整合的打击电信网络诈骗犯罪专班。

下设的每个行动队都有主要负责的电信网络诈骗案件类型,包括兼职刷单、网络贷款、网络购物、冒充客服、投资理财、冒充好友等,通过“以专制专”的方式,聚焦“嫌疑人发现查控、信息核查落地、黑灰产业打击”等重点关键环节,采用“全量分析、类案打击”模式,落实“每案必侦”机制和重点案件同步“出现场”机制,确保及时开展止付工作,确保第一时间掌握案件情况、收集破案线索,调用一切资源力争快侦快破,打击各类电信网络诈骗犯罪。

专班成立一个月以来,浦东公安分局成功破获一批重点案件,浦东新区电信网络诈骗案件破案数环比上升141%,同比上升27%;抓获犯罪嫌疑人数环比上升141%,同比上升28%。

2020年,上海全市公安机关以今年多发的网络赌博、兼职刷单、贷款理财、假冒QQ微信熟人、网购、网恋等电信网络诈骗防范要点为主要内容,再次开展全覆盖入户集中宣传。

今年以来,全市公安机关已成功劝阻电信网络诈骗5100余起。

警方提示:网络投资需谨慎,切记不要随意添加陌生人微信、加入陌生微信群,更不要轻信网上所谓的投资理财“导师”“专家”,尤其要捂紧“钱袋子”,不要在不正规的投资平台注资交易。

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