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签虚假合同转移资金在美国买房?中望股份实控人陷洗钱疑云

近日,广州中望龙腾软件股份有限公司(下称:中望股份)向上海证券交易所提交科创板上市申报稿并被受理,拟发行数量1548.6万股,拟发行后总股本6194.39万股,占发行后总股本25%,拟募资6.01亿元。

近日,广州中望龙腾软件股份有限公司(下称:中望股份)向上海证券交易所提交科创板上市申报稿并被受理,拟发行数量1548.6万股,拟发行后总股本6194.39万股,占发行后总股本25%,拟募资6.01亿元。

中望成立于1998年,主营研发设计类的工业软件,主要产品是2D CAD软件“中望CAD(ZWCAD)”。在招股说明书中声称“发行人打造了在核心层面具有自主知识产权的内核,并在此基础上开发了2D CAD平台产品ZWCAD”。但中望的所谓核心知识产权却遭到了质疑。

不久前,界面发表文章称,招股书的背后,隐藏着不为人知的中望核心技术缺失的困境:中望的所谓核心技术,其实是由国外第三方ODA及ITC授权使用,存在着被断供的风险。

对此中望股份发表了一个声明,声称“中望对于ODA或者ITC的技术使用是源代码级别的,完全可控,因此对于国内或者国外客户均不存在因为第三方技术黑箱导致的安全性问题。”但这种含糊的表述并未打消业内的疑虑。

在“关于中望CAD自主研发的声明”中,中望股份还引用了两句广为人知的古诗“苟利国家生死以,岂因福祸避趋之”, 并称“中望始终坚信中国庞大的经济体量和齐全的工业门类可以产生中国自己的世界级工业软件厂商。”这一说法试图把中望股份与国家发展捆绑在一起,似乎是表明中望股份的目的是利国利民,中望公司或其控股人并不谋求私人利益。

果真如此吗?就在此时,中望股份几年前几次可疑的交易与实控人在美国买房的疑云被好事者扒了出来。

3家可疑公司签虚假合同?

根据中望股份提供的公开资料,2014年,中望股份为了拓展欧洲和美国市场销售,聘请了恒年集团有限公司、今闰实业(集团)有限公司、永欣集团有限公司等作为服务提供商开拓欧洲和美国市场,具体服务为帮助中望股份在国外宣传,寻找合适的经销商。

其中,恒年集团有限公司在欧洲爱尔兰、比利时、丹麦、德国等地区拓展,永欣集团有限公司负责欧洲其他地区,今闰实业(集团)有限公司负责美洲地区拓展。

这三个公司承担的营销义务包括在区域内开展贸易会和销售推广活动、组织经销商直接向香港中望购买ZWCAD及ZW3D产品等。为此,2014年中望股份给恒年集团有限公司、今闰实业(集团)有限公司和永欣集团有限公司分别汇款654.4万、580.4万和261万元人民币,2015年又给永欣集团公司汇款237.8万人民币。

根据中望股份公开转让说明书,上述三家公司的国外销售业绩不如预期,并且产生了较大费用,2015年中望逐渐中止了上述服务商的合作。

但是,是因为业绩销售不好而中止,还是与这3家公司签订的本来就是虚假合同?

根据中望的招股公开信息,记者查阅了这些公司的相关注册信息。

恒年集团有限公司、今闰实业(集团)有限公司和永欣集团有限公司注册在香港,但都是几乎没有注册资本和人员的公司,通过网站或其他渠道,查不到这三家香港公司的任何公司信息、区域代理开拓有关的业务信息以及人员信息。

2014年和2015年,中望股份海外销售收入是8509.3万元,但其汇给三家香港公司资金总额达1733.68万元,占比20.37%。如此大额的费用支付给都是没有业务背景和人员的公司,显得极其不寻常。

更重要的,对于同样的没有业务背景和人员的公司,同时在香港找3家且大额支付极其不合常理;而一个细节更是让人对这笔支付心生疑窦。

从企查查可知,其中的今闰实业(集团)有限公司在2007年至2012年期间曾用名是“CHINAWEAL CONSULTING AND INVESTMENT LIMITED/中望财务顾问投资有限公司”,显然和ZW有着千丝万缕的联系,并非在2014 年才发展的区域代理。

为何给这家曾同属“中望”,有着千丝万缕的联系的神秘公司付出巨款,给公众留下了某种可操作的想象空间。

巨额现金买房的背后,偷税?洗钱?

如果中望与恒年集团有限公司、今闰实业(集团)有限公司和永欣集团有限公司这三家公司签订的并非真实销售合同,那么中望为何要向三家公司共支付的1733.68万元,这笔款项去了何处呢?

查阅相关公开信息可知,中望股份由杜玉林和李红控股,二者为夫妻,分别占股47.35%和8.52%,两者相加超过百分五十,属于绝对控股股东。

在美国公开的土地房产公示网站上可以查阅到,从2014年开始,李红在短短4年时间(包括2017年报告期)在美国用现金购买了6套房产,在相关网站可查到6处房产的购买金额等信息:

2014年41.5万美元现金购买:1742 Long Pine Rd, Melbourne, FL 32940-1484;

这是位于佛里里达州奥兰多附近的一栋4室独栋房产,面积为3700多平方英尺。根据公示信息,此房产在2014年1月16日由实际控制人杜玉林和李红共同购买,在2014年10月8日转至实际控制人李红名下。

通过同样渠道可以查询到,两人从2014年-2017年购买的房产在佛州购买了多处房产。

  • 2015年22.5万美元现金购买:4031 Caparosa Cir, Melbourne, FL 32940-1204;

  • 2016年20.8万美元现金购买:4357 Four Lakes Dr, Melbourne, FL 32940-1246;

  • 2016年23万美元现金购买:1365 Silver Lake Dr, Melbourne, FL 32940-1953;

  • 2016年27.5499万美元现金购买: 2876 Mondavi Dr, Rockledge, FL 32955-5186;

  • 2017年25.7万美元现金购买:2116 Deercroft Dr, Melbourne, FL 32940-6348。

上述6套房产的总计金额为161.0499万美元,相当于人民币1000万元。中望股份的实际控制人李红在美国是否有合法的收入来源?在短期内又如何得到巨额的现金?

中望股份在新三板的公开转让书中提到实际控制人杜玉林和李红均拥有美国永久居留权,2018年5月杜玉林放弃了美国永久居留权,但其配偶李红仍然保留了永久居留权,在与三家香港公司进行了可疑的交易之后,在2014-2017年间,他们却用巨额现金在美国购买了大量房产。

美国对外汇政策的管理比较严格,为了防止洗钱现象的出现,法律规定,政府会对每一笔汇入美国账户的资金都会实行监管,美国合法公民每年收到的海外资金不能超过十万美元,而终身接受海外汇款的数量不能超过一百五十万。

为了能够在美国用大量现金买房,一般的操作方式是从国内汇出现金时可以委托多个人来操作,在美国开立多个帐户,把现金化整为零,转入美国以后,再把它们集中在一起。这种方式比较麻烦。另一种方式是从香港把大笔现金汇入美国,通过专业的转帐公司把资金存入香港帐户中,然后直接去美国分公司办理相关业务,从而躲避美国当地政府的严格审查。

中望股份2014年与香港三家公司的可疑交易,随后中望股份实控人杜玉林和李红在美国用巨额现金购买房产,其中存在着什么样的联系?

几个可能的疑问是,在向美国相关银行和税务机关申报购买房产资金来源时,两人是否存在虚假申报甚至洗钱的可能?这些做法都属于美国刑法上的重罪;而实际控制人夫妇是否通过中望股份通过签订虚假合同,套取购房资金,这些过程中,是否偷税漏税甚至洗钱呢?这些做法很可能违反了中国的相关法律法规。

在2014年,这笔有疑问的关联交易发生的时候,中望软件的两位实际控制人操控了超过百分之五十以上的股份,这笔交易卷走了一千多万资金,是否向公司的小股东有过披露和补偿?当时,中望股份的财务管理和治理结构是否存在着相当大的问题从而让这些可疑行为得以发生?

在中望股份冲刺IPO之即,现在,中望是否能保证未来类似卷走公司资产的行为被追究并不再发生?它又将如何回应人们的质疑?

 

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