2月17日，据西班牙主流报纸《国家报》（El País）报道，中国工商银行马德里分行在一场涉及反洗钱和逃税的调查中被搜查，多人被捕。

工行相关负责人对界面新闻记者表示，工行密切关注此事件的调查进展，工商银行欧洲的负责人和律师已赶往马德里分行。马德里分行正在积极配合调查。同日，在西班牙电视新闻报道工行画面中如下解释，“MAFIA CHINA REGISTROS EN LA SEDE DEL BANCO CHINO ICBC POR PRESUNTO BLANQUEO DE CAPITALES”，翻译中文则是，工行马德里分行涉嫌洗钱。

“严格执行反洗钱规定，严格坚持依法合规经营，是我们一直坚持的基本经营管理原则。”工行相关负责人表示。此外西班牙主流媒体报纸《国家报》（El País）报道称，这次搜查行动由西班牙宪兵（Guardia Civil）和反腐检察官办公室联合执行，搜寻工行帮助一个犯罪团伙将3亿欧元从西班牙汇入中国的控诉证据。《国家报》（El País）称，犯罪团伙在欧洲四处购买各种商品，存至西班牙，但逃税。受调查的团伙或涉及洗钱、逃税以及侵犯劳工权利。

据《西班牙欧华报》报道，2015年西班牙警方连续捕获多个华人涉嫌洗钱团伙，规模较大的就包括“鹈鹕行动”、“蛇行动”等等。其中在7月更曝出了警方打掉一个5年内洗钱数额高达2.5亿欧元的大案。

最近一次在2015年12月23日，圣诞节前，西班牙警察搜查了马德里和托莱多Illescas等地的11户华人住家，以及4处批发仓库。在其中一个住家里，警方查获了30万欧元的现金。此外，国家警察还查扣了50处住宅，25辆几乎都是高档的汽车，同时还冻结了130个账户。据调查，被打掉的华人偷税、洗钱团伙的涉案金额高达3500万欧元。

2015年，西班牙警方在公开发布会中详细披露了华人涉嫌洗钱的途径和作案手法，指出他们行动隐蔽，深谙西班牙金融部门规则，用蚂蚁搬家的形式，多次少存。（西班牙银行根据反洗钱部门的指令，都会加强对现金流动的监控，如果一次存款额超过1000欧元的话，就会引起注意，并可能启动进一步的调查。）

官方资料显示，2010年10月，中国工商银行获得西班牙中央银行批准，取得了在西班牙设立营业机构的经营执照。这标志着中国工商银行正式进入西班牙，成为首家也是目前唯一一家在西班牙设立经营机构的中资银行。2011年1月，中国工商银行马德里分行正式对外营业。

马德里分行的服务对象包括西班牙华人华侨客户、中资机构、与西班牙有经贸往来和投资关系的中国客户、本地企业、跨国企业和金融机构等。依托中国工商银行领先的市场地位、优质的客户基础、多元的业务结构、强劲的创新能力和卓越的品牌价值，马德里分行可全面满足客户开户、存款、汇款、结算、融资、理财等方面的金融需求。