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工行马德里分行涉嫌洗钱事件升级 总经理等六人被西班牙警方临时羁押

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工行马德里分行涉嫌洗钱事件升级 总经理等六人被西班牙警方临时羁押

中国工商银行马德里分行6名负责人被继续执行临时羁押,其中三人可以在每人交纳10万欧元后取保候审,工行马德里分行首任总经理、现任总经理和副总经理等三人不准保释。

图片来源:视觉中国

就在西班牙国民卫队中央特别行动队19日上午在马德里带走了第六名中国工商银行管理人员后,西班牙法庭2月20日对中国工商银行马德里分行涉嫌反洗钱作出裁定。

新华国际客户端消息,据西班牙马德里自治区帕拉市七号法庭法官2月20日作出的一项裁定,中国工商银行马德里分行6名负责人被继续执行临时羁押,以便对相关案件进行调查。

这六人被指控的罪名包括洗钱和有组织犯罪。其中三人可以在每人交纳10万欧元后取保候审,工行马德里分行首任总经理、现任总经理和副总经理等三人不准保释。

2月20日深夜,工行总部再次就这次事件作出回应。新华社援引工行负责人称,工商银行高度关注事态进展,根据现在掌握的情况,马德里分行是在配合当地警方对一起洗钱案件进行调查。

在此事件还处在法院调查阶段,没有审理结论的情况下,不应对马德里分行做出有罪推断,我们对恶意中伤行为保留追究法律责任的权利。

工行有关负责人表示,工商银行特别重视海外机构的反洗钱工作,在集团层面建立了分工明确的境外机构反洗钱管理体系,各境外机构按照属地监管法规和总行要求,建立了由管理层负责、合规官统筹、合规部门牵头、业务部门参加的反洗钱工作机制,建立了与属地监管要求相适应的反洗钱组织架构和运行机制。

工行有关负责人还表示,根据总行掌握的情况,马德里分行是认真遵守当地反洗钱规定和各项法律法规的,配置了反洗钱系统,聘用当地高管担任合规审查官,而且定期按照监管规定向当地金融监管机构报送业务资料,监管机构未提出过任何意见。由于反洗钱工作本身的复杂性和特殊性,始终存在信息不对称的风险挑战。工商银行总行一方面要求马德里分行积极配合调查,另一方面也聘请律师介入事件,坚决依法维护分行和员工的合法权益。

据了解,工商银行马德里分行目前的营业工作一切正常,公司和个人客户都照常办理包括提款等各类业务。

2月17日,首先曝出工行马德里分行在一场涉及反洗钱和逃税的调查中被搜查,此次搜查由马德里南部卫星城帕拉市的法官下令,西班牙宪兵(Guardia Civil)和反腐检察官办公室联合执行,搜寻工行帮助一个犯罪团伙将3亿欧元(约合21.77亿元人民币)从西班牙汇入中国的控诉证据。

截至2月19日上午,西国民卫队中央特别行动队,在马德里带走了中国工商银行卢森堡分行负责欧洲地区业务的一名副总经理。工行马德里分行被查事件中共6名管理人员被带走。

本文为转载内容,授权事宜请联系原著作权人。

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中国工商银行马德里分行6名负责人被继续执行临时羁押,其中三人可以在每人交纳10万欧元后取保候审,工行马德里分行首任总经理、现任总经理和副总经理等三人不准保释。

图片来源:视觉中国

就在西班牙国民卫队中央特别行动队19日上午在马德里带走了第六名中国工商银行管理人员后,西班牙法庭2月20日对中国工商银行马德里分行涉嫌反洗钱作出裁定。

新华国际客户端消息,据西班牙马德里自治区帕拉市七号法庭法官2月20日作出的一项裁定,中国工商银行马德里分行6名负责人被继续执行临时羁押,以便对相关案件进行调查。

这六人被指控的罪名包括洗钱和有组织犯罪。其中三人可以在每人交纳10万欧元后取保候审,工行马德里分行首任总经理、现任总经理和副总经理等三人不准保释。

2月20日深夜,工行总部再次就这次事件作出回应。新华社援引工行负责人称,工商银行高度关注事态进展,根据现在掌握的情况,马德里分行是在配合当地警方对一起洗钱案件进行调查。

在此事件还处在法院调查阶段,没有审理结论的情况下,不应对马德里分行做出有罪推断,我们对恶意中伤行为保留追究法律责任的权利。

工行有关负责人表示,工商银行特别重视海外机构的反洗钱工作,在集团层面建立了分工明确的境外机构反洗钱管理体系,各境外机构按照属地监管法规和总行要求,建立了由管理层负责、合规官统筹、合规部门牵头、业务部门参加的反洗钱工作机制,建立了与属地监管要求相适应的反洗钱组织架构和运行机制。

工行有关负责人还表示,根据总行掌握的情况,马德里分行是认真遵守当地反洗钱规定和各项法律法规的,配置了反洗钱系统,聘用当地高管担任合规审查官,而且定期按照监管规定向当地金融监管机构报送业务资料,监管机构未提出过任何意见。由于反洗钱工作本身的复杂性和特殊性,始终存在信息不对称的风险挑战。工商银行总行一方面要求马德里分行积极配合调查,另一方面也聘请律师介入事件,坚决依法维护分行和员工的合法权益。

据了解,工商银行马德里分行目前的营业工作一切正常,公司和个人客户都照常办理包括提款等各类业务。

2月17日,首先曝出工行马德里分行在一场涉及反洗钱和逃税的调查中被搜查,此次搜查由马德里南部卫星城帕拉市的法官下令,西班牙宪兵(Guardia Civil)和反腐检察官办公室联合执行,搜寻工行帮助一个犯罪团伙将3亿欧元(约合21.77亿元人民币)从西班牙汇入中国的控诉证据。

截至2月19日上午,西国民卫队中央特别行动队,在马德里带走了中国工商银行卢森堡分行负责欧洲地区业务的一名副总经理。工行马德里分行被查事件中共6名管理人员被带走。

本文为转载内容,授权事宜请联系原著作权人。