正在阅读: 央行:房企、房产中介机构纳入反洗钱调查特定非金融机构

扫一扫下载界面新闻APP

央行:房企、房产中介机构纳入反洗钱调查特定非金融机构

特定非金融机构,是指:提供房屋销售、经纪服务的房地产开发企业或者房地产中介机构;接受委托为客户代管资产或者账户、为企业筹措资金以及代理买卖经营性实体业务的会计师事务所等。

6月1日,央行发布关于《中华人民共和国反洗钱法(修订草案公开征求意见稿)》公开征求意见的通知,为了预防和遏制洗钱、恐怖主义融资及相关违法犯罪活动,维护国家安全和金融秩序。

观点地产新媒体了解到,反洗钱调查方面,国务院反洗钱行政主管部门或者其设区的市一级以上派出机构通过下列方式发现的涉嫌洗钱、恐怖主义融资的可疑交易活动或者违反本法的其行为,需要调查核实的,可以向金融机构和特定非金融机构或者其他相关单位和个人进行调查,接受调查的单位和个人应当予以配合。

其中,明确特定非金融机构在从事特定业务时,应当参照金融机构的相关要求履行反洗钱义务。其所称特定非金融机构,是指:提供房屋销售、经纪服务的房地产开发企业或者房地产中介机构;接受委托为客户代管资产或者账户、为企业筹措资金以及代理买卖经营性实体业务的会计师事务所;从事贵金属现货交易的贵金属交易场所、贵金属交易商;其他由国务院反洗钱行政主管部门会同国务院有关部门依据洗钱风险状况确定的需要履行反洗钱义务的机构。

上述特定非金融机构仅在从事法律明确规定的特定业务时应当参照金融机构相关规定履行反洗钱义务,根据风险状况采取相应的反洗钱措施。

来源:观点地产网

原标题:央行:房企、房产中介机构纳入反洗钱调查特定非金融机构

本文为转载内容,授权事宜请联系原著作权人。
表情
您至少需输入5个字

评论 0

暂无评论哦,快来评价一下吧!

为你推荐

下载界面新闻

微信公众号

微博