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币安遭美国CFTC调查内幕交易

美国对全球交易量最大的加密货币交易所币安的监管继续升级。

记者 | 司林威

美国对全球交易量最大的加密货币交易所币安的监管继续升级。

918日,彭博社消息,美国正在审查币安可能存在的内幕交易和市场操控行为,本次调查由美国商品期货交易委员会(CFTC)发起,目前调查人员正在接触潜在的证人。

据悉,自20213月起,CFTC 一直在调查该交易所,因币安允许美国客户在没有 CFTC 监督的情况下交易衍生品。

币安方面回应界面新闻称,币安对内幕交易实行零容忍政策,对任何可能对币安用户或行业产生负面影响的行为,都有严格的道德准则。其安全团队有一个长期的程序来调查和追究那些参与这种行为的人的责任,立即终止是最小的影响。

同时,币安表示该公司制定了严格的内幕交易政策,包括行业第一负责任的交易计划和安全资产应急基金(SAFU),以保护用户资产。目前币安致力于保护用户资产,并满足最高标准的监管合规。

据彭博社,美国对币安控股有限公司的调查已经扩大,美当局现在正在审查可能的内幕交易和市场操纵,一位知情人士表示,作为调查的一部分,美国官员一直在调查币安或其员工是否通过利用其客户获利,因为调查是保密的,因此不愿透露姓名。

关于美国CFTC对币安的调查,最早追溯至2021年3月。

美国的监管政策要求如果要为美国用户提供商品期货或衍生品业务,需要在CFTC注册,获得为美国居民提供衍生品服务的资质。加密货币同样包含在其监管范围之内,而币安并未获得注册许可。

3月12日,彭博社称CFTC正调查币安为美国居民提供加密货币衍生品服务,此后全球对于币安的监管开始不断加码。

币安联合创始人赵长鹏曾表示币安在反洗钱领域积极与监管合作,但关于美国居民使用加密衍生品服务,赵长鹏曾解释称用户可绕开币安的主动封锁。

但现在,全球近20个地区和国家纷纷警告币安的业务并未在当地注册,并且不断有新的国家和监管部门加入该行列,而这其中,美国的监管态度至关重要。

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