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非法结汇,重庆首家商业保理公司宝亚金服被罚878.65万元

为天逸金融服务集团旗下公司

文 | 杨雪

因非法结汇,重庆宝亚金融服务有限公司(以下简称“宝亚金服”)被罚款878.65万元。

国家外汇管理局网站近日公布了重庆外汇管理部对宝亚金服开出的行政处罚决定书。

该公司为天逸金融集团子公司,也是重庆首家商业保理公司。

图片来源:国家外汇管理局网站

因非法结汇被罚

重庆外汇管理部行政处罚决定书(渝汇罚〔2021〕5号)显示,宝亚金服存在非法结汇的违法事实。

国家外汇管理局重庆外汇管理部表示,宝亚金服上述行为违反了《中华人民共和国外汇管理条例》(国务院令第532号)第二十三条,以及《国家外汇管理局关于改革和规范资本项目结汇管理政策的通知》(汇发〔2016〕16号)第二条、第五条第一项的规定。

国家外汇管理局重庆外汇管理部依据《外汇管理条例》第四十一条,对宝亚金服罚款878.65万元。

《外汇管理条例》第四十一条:违反规定将外汇汇入境内的,由外汇管理机关责令改正,处违法金额30%以下的罚款;情节严重的,处违法金额30%以上等值以下的罚款。

图片来源:图虫创意

为重庆首家商业保理公司

天眼查APP显示,重庆宝亚金融服务有限公司于2011年6月成立,注册资本20亿元,法人代表为张会,经营范围包括:从事以应收帐款为基础的保付代理等同类相关业务;从事企业投融资咨询业务;货物及技术进出口等 。

股权结构显示,天逸财金科技服务(武汉)有限公司对重庆宝亚金融服务有限公司100%控股。

图片来源:天眼查APP截图

据天逸金融服务集团发布的公开资料显示,天逸集团2001年成立,战略股东为软银中国资本,聚焦金融科技、金融服务、供应链金融与投融资平台三大业务板块,在全球范围内拥有优质合作伙伴超1000家。同时,天逸集团在全球范围内开设网点,致力于以供应链金融的方式解决中小微企业融资难、融资贵问题,并且为中资企业海外投资并购、进出口贸易与国际贸易企业提供高效便捷的金融服务。

天逸集团公开资料称,公司已经发展成为中国及亚太地区供应链金融行业领先品牌。2003年,签约浦发银行,首次为股份制银行提供服务;2007年,签约中国建设银行,第一次进军国有银行科技金融服务领域;2008年,与中国建设银行完成比亚迪项目,是国内首个N+1保理模式成功案例;2011年,成立重庆宝亚金融服务有限公司,成为重庆首家商业保理公司。

今年5月,经中国银行间市场交易商协会批准,天逸集团成功设立发行世界500强企业——中国移动ABN项目,储架金额200亿元人民币为架为中国通信行业ABN最高金额。

本文为转载内容,授权事宜请联系原著作权人。
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