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全国首例!警方破获利用数字人民币洗钱案,11名涉案嫌疑人被刑拘丨局外人

该犯罪团伙为藏匿在柬埔寨的境外诈骗团伙通过数字人民币的方式进行洗钱。

记者| 苗艺伟

112日,河南新密公安公开了已经破获的全国首例利用数字人民币洗钱的犯罪团伙。

新密公安表示,近日,在郑州市公安局反诈中心的指导协助下,打掉全国首例利用数字人民币进行洗钱的犯罪团伙,在福建省抓获团伙成员11人,为全国“断卡行动”打击洗钱犯罪开启新的“战场”。由于数字人民币是新型支付交易方法,不同于以往的手机网银、支付宝、微信支付等等,具有其特定的隐秘特点,利用数字人民币洗钱的案例虽也有发生,但均无破获经验。

此次,新密市辖区发生一起电信网络诈骗案件,群众屈某接到一陌生电话称其网购的物品存在质量问题,准备以三倍的价格对其进行补偿,屈某按照对方的提示,被对方以“验证身份”的名义要求转账多笔,共计20余万元,后意识到被骗。新密市公安局刑侦大队在对此案进行侦办中,经追踪调查,发现多笔款项均流向一特定电子钱包内,但该钱包的交易模式又不同于以往的网络支付。

为了确定该电子钱包的使用人群及使用环境,侦查员们相继走访商业银行、金融机构、第三方支付结算公司,在郑州市公安局反诈中心的指导下,查明该电子钱包内的资金属于数字人民币,并通过进一步分析,查到福建一嫌疑人林某(女,26岁,福建福州人)。

新密公安表示,为尽早挽回群众损失,新密市公安局刑侦大队侦查员连夜前往福建省展开工作,相继抓获林某等涉案嫌疑人11人。经突审,该洗钱犯罪团伙为了非法获利,为藏匿在柬埔寨的境外诈骗团伙通过数字人民币的方式进行洗钱,以帮助诈骗团伙逃避公安机关的查处打击。目前,涉案嫌疑人已被新密市公安局依法刑事拘留,案件正在进一步办理当中。

一位数字人民币领域的资深研究专家对界面新闻记者表示,“可控匿名”作为数字人民币的一个重要特征,一方面体现了其M0(主要用于零售支付)的定位,保障公众合理的匿名交易和个人信息保护的需求;另一方面,也是防控和打击洗钱、恐怖融资、逃税等违法犯罪行为,维护金融安全的客观需要。但数字人民币仍无法完全杜绝类似金融犯罪行为,目前,央行已经发现涉及数字人民币领域的灰黑色产业已经造成损失超过数百万人民币。

数字人民币是我国央行发行的法定数字货币,简称“DC/EP”,即“Digital Currency(数字货币)/ Electronic Payment(电子支付)”。数字人民币是国家信用担保,与人民币享有同样的法律地位,是我国的“法偿性货币”。

自去年以来,数字人民币在中国多个城市开展推广活动,已经走入普通人的日常生活。

根据央行数据显示,截至2021年6月30日,数字人民币试点受邀白名单用户已超1000万,开立个人钱包2087万个、对公钱包351万个,累计交易笔数7075万笔、金额345亿元。与2020年8月数据对比,数字人民币个人钱包开立数量增长接近200倍,对公钱包开立数量增长接近400倍。

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