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被判定逃避关税,忠旺创始人刘忠田关联公司被罚116亿

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被判定逃避关税,忠旺创始人刘忠田关联公司被罚116亿

2011年-2014年,刘忠田关联公司向美国出口了220万个无真实客户的铝制托盘。

图片来源:忠旺集团官网

记者 | 侯瑞宁

根据美国司法部最新判定,中国忠旺控股有限公司(下称中国忠旺,01333.HK)创始人刘忠田关联的六家公司涉嫌逃避关税18亿美元,因此被认定有罪。

当地时间4月11日,美国司法部称,经美国联邦地区法院判定,因参与欺诈活动,与刘忠田关联的六家公司被勒令支付18.3亿美元(约合人民币116.51亿元)罚金,并被判处五年缓刑。

这六家公司包括由刘忠田实际控制的两家铝业公司,即Perfectus Aluminium及其子公司Perfectus Aluminium Acquisitions;以及由刘忠田授意购买的四家仓储公司,分别位于Ontario、Irvine、Fontana和Riverside四个城市。

美国司法部称,2011年-2014年,上述公司向美国出口了220万个无真实客户的铝制托盘。绝大多数铝制托盘通过洛杉矶和长滩的港口进入美国,储存在南加州的四个大型仓库中,尚未进行任何销售。

今年3月24日,美国联邦地区法院法官下令将查获的铝制托盘没收,目前总估值约7000万美元。

美国司法部还指出,上述公司通过虚假销售铝材,夸大中国忠旺的价值,欺骗了投资者

美国对刘忠田的诉讼已历经两年多。2019年,美国洛杉矶大陪审团以24项罪名起诉刘忠田。

去年7月,美国司法部加州中区检察署发布公告,指控刘忠田涉嫌违反倾销规定,利用其六家加州关联公司,在向美国出口铝材时逃税18亿美元。

在2021年8月为期九天的审判结束时,美国一个联邦陪审团认定,这六家公司犯有一项共谋罪,九项欺诈罪等。

8月24日,中国忠旺公告称,其与指控中所述的六家位于加州的公司并无控制关系,该公司控股股东不是加州相关公司的实益拥有人。此后,中国忠旺对此诉讼再无公开回应。

中国忠旺的母公司是中国忠旺集团(下称忠旺集团)忠旺集团1993年成立于辽宁省,刘忠田为创始人,该集团是全球第二大、亚洲最大的工业铝挤压产品研发制造商。

中国忠旺主要业务为铝加工产品的研发、生产及销售,形成了以工业铝挤压、深加工以及铝压延三大业务板块

2009年5月8日,中国忠旺在香港联交所上市,成为2008年金融危机以来的全球最大IPO项目。刘忠田凭借260亿港元的账面身家,成为当年新内地首富,也有了“中国铝材大王”、“亚洲铝材大王”等称号。

2016年3月,刘忠田辞任中国忠旺CEO,2017年11月辞任董事长职务,但仍是该公司控股股东。

2018年,刘忠田以33亿美元(约合人民币210亿元)的身价,登上了福布斯全球富豪榜。

此后,随着中国忠旺股价下行,刘忠田的身价逐年下滑。2019年的胡润全球富豪榜显示,刘忠田的身价为165亿元;2020年降至120亿元,2021年为80亿元。

2009年以来,美国曾对中国忠旺发起多项反倾销调查。2010年下半年,美国商务部针对中国输美铝型材展开反倾销及反补贴调查。中国忠旺也收到了美国的双反调查文件。

2011年3月29日,美国商务部对中国铝型材企业作出终裁,向中国忠旺出口至美国的部分铝型材,征收反倾销关税与反补贴关税,其中反倾销税率为33.28%。

自2016年起,中国忠旺多次希望借壳回A,以缓解债务困难,但一直未取得成功。

自去年8月30日开始,中国忠旺停牌至今

去年10月,中国忠旺称,下属辽阳忠旺精制铝业有限公司、辽宁忠旺集团有限公司下属公司及其子公司出现严重经营困难。与此同时,三位独立非执行董事全部辞任。

当年12月,中国忠旺被恒生指数剔除

2020年,中国忠旺实现营业收入204.02亿元,同比减少13.49%;实现归母净利润17.89亿元,同比减少40.79%。

今年3月31日,中国忠旺公告称,由于相关业绩准备工作尚需额外时间,延迟刊发2021年度年报。同时,该公司股份将继续暂停买卖。截至发稿,年报尚未发布

界面新闻就上述美国司法部判定等问题联系中国忠旺,截至发稿未收到回应。

未经正式授权严禁转载本文,侵权必究。

中国忠旺

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被判定逃避关税,忠旺创始人刘忠田关联公司被罚116亿

2011年-2014年,刘忠田关联公司向美国出口了220万个无真实客户的铝制托盘。

图片来源:忠旺集团官网

记者 | 侯瑞宁

根据美国司法部最新判定,中国忠旺控股有限公司(下称中国忠旺,01333.HK)创始人刘忠田关联的六家公司涉嫌逃避关税18亿美元,因此被认定有罪。

当地时间4月11日,美国司法部称,经美国联邦地区法院判定,因参与欺诈活动,与刘忠田关联的六家公司被勒令支付18.3亿美元(约合人民币116.51亿元)罚金,并被判处五年缓刑。

这六家公司包括由刘忠田实际控制的两家铝业公司,即Perfectus Aluminium及其子公司Perfectus Aluminium Acquisitions;以及由刘忠田授意购买的四家仓储公司,分别位于Ontario、Irvine、Fontana和Riverside四个城市。

美国司法部称,2011年-2014年,上述公司向美国出口了220万个无真实客户的铝制托盘。绝大多数铝制托盘通过洛杉矶和长滩的港口进入美国,储存在南加州的四个大型仓库中,尚未进行任何销售。

今年3月24日,美国联邦地区法院法官下令将查获的铝制托盘没收,目前总估值约7000万美元。

美国司法部还指出,上述公司通过虚假销售铝材,夸大中国忠旺的价值,欺骗了投资者

美国对刘忠田的诉讼已历经两年多。2019年,美国洛杉矶大陪审团以24项罪名起诉刘忠田。

去年7月,美国司法部加州中区检察署发布公告,指控刘忠田涉嫌违反倾销规定,利用其六家加州关联公司,在向美国出口铝材时逃税18亿美元。

在2021年8月为期九天的审判结束时,美国一个联邦陪审团认定,这六家公司犯有一项共谋罪,九项欺诈罪等。

8月24日,中国忠旺公告称,其与指控中所述的六家位于加州的公司并无控制关系,该公司控股股东不是加州相关公司的实益拥有人。此后,中国忠旺对此诉讼再无公开回应。

中国忠旺的母公司是中国忠旺集团(下称忠旺集团)忠旺集团1993年成立于辽宁省,刘忠田为创始人,该集团是全球第二大、亚洲最大的工业铝挤压产品研发制造商。

中国忠旺主要业务为铝加工产品的研发、生产及销售,形成了以工业铝挤压、深加工以及铝压延三大业务板块

2009年5月8日,中国忠旺在香港联交所上市,成为2008年金融危机以来的全球最大IPO项目。刘忠田凭借260亿港元的账面身家,成为当年新内地首富,也有了“中国铝材大王”、“亚洲铝材大王”等称号。

2016年3月,刘忠田辞任中国忠旺CEO,2017年11月辞任董事长职务,但仍是该公司控股股东。

2018年,刘忠田以33亿美元(约合人民币210亿元)的身价,登上了福布斯全球富豪榜。

此后,随着中国忠旺股价下行,刘忠田的身价逐年下滑。2019年的胡润全球富豪榜显示,刘忠田的身价为165亿元;2020年降至120亿元,2021年为80亿元。

2009年以来,美国曾对中国忠旺发起多项反倾销调查。2010年下半年,美国商务部针对中国输美铝型材展开反倾销及反补贴调查。中国忠旺也收到了美国的双反调查文件。

2011年3月29日,美国商务部对中国铝型材企业作出终裁,向中国忠旺出口至美国的部分铝型材,征收反倾销关税与反补贴关税,其中反倾销税率为33.28%。

自2016年起,中国忠旺多次希望借壳回A,以缓解债务困难,但一直未取得成功。

自去年8月30日开始,中国忠旺停牌至今

去年10月,中国忠旺称,下属辽阳忠旺精制铝业有限公司、辽宁忠旺集团有限公司下属公司及其子公司出现严重经营困难。与此同时,三位独立非执行董事全部辞任。

当年12月,中国忠旺被恒生指数剔除

2020年,中国忠旺实现营业收入204.02亿元,同比减少13.49%;实现归母净利润17.89亿元,同比减少40.79%。

今年3月31日,中国忠旺公告称,由于相关业绩准备工作尚需额外时间,延迟刊发2021年度年报。同时,该公司股份将继续暂停买卖。截至发稿,年报尚未发布

界面新闻就上述美国司法部判定等问题联系中国忠旺,截至发稿未收到回应。

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