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银保监会公开第五批重大违法违规股东:民生信托和国民信托大股东在列

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银保监会公开第五批重大违法违规股东:民生信托和国民信托大股东在列

“泛海系”、“富德系”上榜。

图片来源:视觉中国

记者|张晓云

股东股权和关联交易违规行为是银行业保险业市场乱象的主要表现形式,是引发金融风险的重要源头之一。

5月31日,为持续发挥震慑惩戒作用,进一步规范银行保险机构股东股权行为,银保监会向社会公开第五批共43名重大违法违规股东。

近年来,银保监会大力整治银行业保险业股权违规乱象,严肃查处一批股权违规案件,依法惩治违法违规股东,对市场形成了有效震慑。

银保监会表示,本次公开坚持依法合规的原则,结合近期执法情况,对违法违规情节严重且社会影响恶劣的股东,坚决予以公开。本次公布股东的违法违规行为主要包括:入股资金来源不符合监管规定;违规代持银行保险机构股份;隐瞒关联关系;违规开展关联交易;存在严重逃废债行为;股东及其关联方违规挪用、占用资金;违规将所持股权进行质押融资;违规安排未经任职资格核准的人员实际履行董事、高管职责;拒不按照监管意见进行整改;存在涉黑涉恶等犯罪行为。

银保监会表示,下一步,将持续加大监管力度,完善股东监管制度机制,严格股东准入、压实股东责任、强化股东约束、优化股权结构,严厉打击违规持股、操纵机构正常经营、利用关联交易进行利益输送等突出乱象,加大对违法违规股东的教育惩戒和公开披露力度,进一步提高股东违法违规成本,切实提升银行保险机构公司治理水平,增强防范化解金融风险能力。

2019年以来,中国银保监会已向社会公开银行保险机构重大违法违规股东81名,起到了严肃市场纪律、强化市场监督的良好效果。

具体来看,此次银保监会公布第五批共15名自然人股东和27名公司股东。

界面新闻查阅工商资料发现,涉及的银行保险机构有河南嵩县农村商业银行、河南太康农村商业银行、辽宁兴城农村银行、辽宁桓仁农村商业银行、新疆石河子农村合作银行 、包头市南郊农村信用联社、瓦房店长兴村镇银行、呼和浩特市新城蒙银村镇银行、乌拉特中旗蒙银村镇银行、遵义播州汇隆村镇银行、民生信托 、国民信托、天津国泰金融租赁、锦银金融租赁、四川天府金融租赁、亚太财产保险等。

值得注意的是,武汉中央商务区股份有限公司是“泛海系”成员之一,它是民生信托和亚太财产保险的控股股东,持有的股份比例分别为76.76%、51%。武汉中央商务区股份有限公司的实控人正是资本大佬卢志强。

如今的卢志强深陷债务泥淖。自2020年开始,卢志强掌舵的泛海系旗下多家公司陆续曝出债务违约问题,仅在2021年被法院强制执行的金额就超过60亿元。

上海丰益股权投资基金有限公司是国民信托的第一大股东,持股比例为31.72%,穿透后实控人为富德人寿的张峻。他的“资本大佬”之路,由2008年入主富德人寿(原生命人寿)开启。此后,富德人寿其它股东陆续退出,张峻的控股权不断上升。到了2014年11月底,张峻在富德人寿的持股已超过80%。

据媒体报道,佳兆业郭英成家族与张峻关系不浅。2015年,张峻已接盘了佳兆业原控制人郭英成旗下的重要资产国民信托。

工商资料显示,国民信托的三家股东,上海丰益股权投资基金有限公司(持股比例31.73%)、上海创信资产管理有限公司(持股比例24.16%)与上海恒丰裕实业发展有限公司(持股比例16.56%),在2015年2-3月相继完成了投资人及法定代表人变更。其中,恒丰裕实业与创信资产管理投资人同时变更为“深圳市富德前海基础设施投资控股有限公司”,恒丰裕实业法定代表人由郭培能变更为向旭家,上海丰益法定代表人也发生变动,由马钟松变更为张峻。

2016年,张峻被传“失联”,成为资本市场未解之谜。截至发稿,富德系从未向媒体公开回应此事,张峻也从未露面。

附:第五批重大违法违规股东名单

1. 河南省菜源实业有限公司

2. 河南雷烁光电科技有限公司

3. 杨进生(身份证号码:5221011961XXXXXXXX)

4. 北京鹿鸣伟业国际商贸有限公司

5. 哈尔滨昌盛隆达装饰材料经销有限公司

6. 哈尔滨中艺志晟机电设备安装有限公司

7. 北京声誉北都商贸有限公司

8. 北京中兴基业科技有限公司

9. 北京三义恒通建筑工程有限公司

10.北京浙商佳购供应链管理有限公司

11.张家口宏础商贸有限公司

11.胡其琦(身份证号码:2105041988XXXXXXXX)

12.刘  鹏(身份证号码:2105021984XXXXXXXX)

13.胡  洋(身份证号码:2105031987XXXXXXXX)

14.胡  丹(身份证号码:2105221991XXXXXXXX)

15.王丽洁(身份证号码:2107271980XXXXXXXX)

16.朱朋杰(身份证号码:2105221977XXXXXXXX)

17.孙国君(身份证号码:2105031966XXXXXXXX)

18.辽宁尊赫实业有限公司

19.辽宁实华建筑安装工程有限公司

20.石河子开发区绿城聚福房地产开发有限责任公司

22.王林军(身份证号码:6503001973XXXXXXXX)

23.黄鸿发(身份证号码:4600311972XXXXXXXX)

24.内蒙古德力汽车尾气环保科研(集团)有限责任公司

25.大连神舟保温建材厂

26.郑瑞凤(身份证号码:2106211964XXXXXXXX)

27.王异胜(身份证号码:1527221971XXXXXXXX)

28.李建勋(身份证号码:1501021965XXXXXXXX)

29.刘子芬(身份证号码:1501031956XXXXXXXX)

30.鄂尔多斯市顾多物流有限责任公司

31.内蒙古华锐肯特家具有限公司

32.内蒙古赤诚房地产开发有限责任公司

33.内蒙古康辉牧业科技有限公司

34.内蒙古赛罕安达羊绒制品有限公司

35.崔志功(身份证号码:1528241966XXXXXXXX)

36.遵义元盛房地产开发有限公司

37.武汉中央商务区股份有限公司

38.上海丰益股权投资基金有限公司

39.华泰汽车集团有限公司

40.华信超越控股有限公司

41.华讯方舟科技有限公司

42.中农华鑫实业发展集团有限公司

43.四川品信汽车集团有限公司

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民生信托

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银保监会公开第五批重大违法违规股东:民生信托和国民信托大股东在列

“泛海系”、“富德系”上榜。

图片来源:视觉中国

记者|张晓云

股东股权和关联交易违规行为是银行业保险业市场乱象的主要表现形式,是引发金融风险的重要源头之一。

5月31日,为持续发挥震慑惩戒作用,进一步规范银行保险机构股东股权行为,银保监会向社会公开第五批共43名重大违法违规股东。

近年来,银保监会大力整治银行业保险业股权违规乱象,严肃查处一批股权违规案件,依法惩治违法违规股东,对市场形成了有效震慑。

银保监会表示,本次公开坚持依法合规的原则,结合近期执法情况,对违法违规情节严重且社会影响恶劣的股东,坚决予以公开。本次公布股东的违法违规行为主要包括:入股资金来源不符合监管规定;违规代持银行保险机构股份;隐瞒关联关系;违规开展关联交易;存在严重逃废债行为;股东及其关联方违规挪用、占用资金;违规将所持股权进行质押融资;违规安排未经任职资格核准的人员实际履行董事、高管职责;拒不按照监管意见进行整改;存在涉黑涉恶等犯罪行为。

银保监会表示,下一步,将持续加大监管力度,完善股东监管制度机制,严格股东准入、压实股东责任、强化股东约束、优化股权结构,严厉打击违规持股、操纵机构正常经营、利用关联交易进行利益输送等突出乱象,加大对违法违规股东的教育惩戒和公开披露力度,进一步提高股东违法违规成本,切实提升银行保险机构公司治理水平,增强防范化解金融风险能力。

2019年以来,中国银保监会已向社会公开银行保险机构重大违法违规股东81名,起到了严肃市场纪律、强化市场监督的良好效果。

具体来看,此次银保监会公布第五批共15名自然人股东和27名公司股东。

界面新闻查阅工商资料发现,涉及的银行保险机构有河南嵩县农村商业银行、河南太康农村商业银行、辽宁兴城农村银行、辽宁桓仁农村商业银行、新疆石河子农村合作银行 、包头市南郊农村信用联社、瓦房店长兴村镇银行、呼和浩特市新城蒙银村镇银行、乌拉特中旗蒙银村镇银行、遵义播州汇隆村镇银行、民生信托 、国民信托、天津国泰金融租赁、锦银金融租赁、四川天府金融租赁、亚太财产保险等。

值得注意的是,武汉中央商务区股份有限公司是“泛海系”成员之一,它是民生信托和亚太财产保险的控股股东,持有的股份比例分别为76.76%、51%。武汉中央商务区股份有限公司的实控人正是资本大佬卢志强。

如今的卢志强深陷债务泥淖。自2020年开始,卢志强掌舵的泛海系旗下多家公司陆续曝出债务违约问题,仅在2021年被法院强制执行的金额就超过60亿元。

上海丰益股权投资基金有限公司是国民信托的第一大股东,持股比例为31.72%,穿透后实控人为富德人寿的张峻。他的“资本大佬”之路,由2008年入主富德人寿(原生命人寿)开启。此后,富德人寿其它股东陆续退出,张峻的控股权不断上升。到了2014年11月底,张峻在富德人寿的持股已超过80%。

据媒体报道,佳兆业郭英成家族与张峻关系不浅。2015年,张峻已接盘了佳兆业原控制人郭英成旗下的重要资产国民信托。

工商资料显示,国民信托的三家股东,上海丰益股权投资基金有限公司(持股比例31.73%)、上海创信资产管理有限公司(持股比例24.16%)与上海恒丰裕实业发展有限公司(持股比例16.56%),在2015年2-3月相继完成了投资人及法定代表人变更。其中,恒丰裕实业与创信资产管理投资人同时变更为“深圳市富德前海基础设施投资控股有限公司”,恒丰裕实业法定代表人由郭培能变更为向旭家,上海丰益法定代表人也发生变动,由马钟松变更为张峻。

2016年,张峻被传“失联”,成为资本市场未解之谜。截至发稿,富德系从未向媒体公开回应此事,张峻也从未露面。

附:第五批重大违法违规股东名单

1. 河南省菜源实业有限公司

2. 河南雷烁光电科技有限公司

3. 杨进生(身份证号码:5221011961XXXXXXXX)

4. 北京鹿鸣伟业国际商贸有限公司

5. 哈尔滨昌盛隆达装饰材料经销有限公司

6. 哈尔滨中艺志晟机电设备安装有限公司

7. 北京声誉北都商贸有限公司

8. 北京中兴基业科技有限公司

9. 北京三义恒通建筑工程有限公司

10.北京浙商佳购供应链管理有限公司

11.张家口宏础商贸有限公司

11.胡其琦(身份证号码:2105041988XXXXXXXX)

12.刘  鹏(身份证号码:2105021984XXXXXXXX)

13.胡  洋(身份证号码:2105031987XXXXXXXX)

14.胡  丹(身份证号码:2105221991XXXXXXXX)

15.王丽洁(身份证号码:2107271980XXXXXXXX)

16.朱朋杰(身份证号码:2105221977XXXXXXXX)

17.孙国君(身份证号码:2105031966XXXXXXXX)

18.辽宁尊赫实业有限公司

19.辽宁实华建筑安装工程有限公司

20.石河子开发区绿城聚福房地产开发有限责任公司

22.王林军(身份证号码:6503001973XXXXXXXX)

23.黄鸿发(身份证号码:4600311972XXXXXXXX)

24.内蒙古德力汽车尾气环保科研(集团)有限责任公司

25.大连神舟保温建材厂

26.郑瑞凤(身份证号码:2106211964XXXXXXXX)

27.王异胜(身份证号码:1527221971XXXXXXXX)

28.李建勋(身份证号码:1501021965XXXXXXXX)

29.刘子芬(身份证号码:1501031956XXXXXXXX)

30.鄂尔多斯市顾多物流有限责任公司

31.内蒙古华锐肯特家具有限公司

32.内蒙古赤诚房地产开发有限责任公司

33.内蒙古康辉牧业科技有限公司

34.内蒙古赛罕安达羊绒制品有限公司

35.崔志功(身份证号码:1528241966XXXXXXXX)

36.遵义元盛房地产开发有限公司

37.武汉中央商务区股份有限公司

38.上海丰益股权投资基金有限公司

39.华泰汽车集团有限公司

40.华信超越控股有限公司

41.华讯方舟科技有限公司

42.中农华鑫实业发展集团有限公司

43.四川品信汽车集团有限公司

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