作者：李利军

10月13日，上海市人民检察院第二分院发布公告称，国太投资控股（集团）有限公司及犯罪嫌疑人徐勤、李珏等8人涉嫌集资诈骗罪一案，已由上海市公安局侦查终结移送该院审查起诉，于2016年10月13日依法受理。

今年4月6日，据上海警方披露，实际控制人徐勤等人在准备出境时被公安人员当场在机场截获，其余20余名核心组织成员在4月5日也被全部抓获。

知情人向野马财经透露，徐勤是正准备去梵蒂冈结婚时被抓的。

图中男子为徐勤

据此前新华社报道，以徐勤为实际控制人的“中晋系”公司租赁高档商务楼，雇佣大量业务员，通过网上宣传、线下推广等方式，利用虚假业务、关联交易、虚增业绩等手段骗取投资人信任，并以“中晋合伙人计划”的名义变相承诺高额年化收益，向不特定公众大肆非法吸收资金。

该案件牵涉面积之大远超快鹿案。从规模体量来看，中晋是一家百亿级理财平台。据其公布的数据，截至2016年2月10日，中晋合伙人的投资总额已突破340亿元，涉及总人次超过13万，其中60岁以上投资人就超过2万。

而据警方通报，截至案发，中晋系累计向2.5万名投资者非法吸收金额累计近399亿余元,未兑付金额52亿余元，涉及投资者1.28余万名，其中近90%的投资人在上海。据徐勤供述，目前，尚未兑付的资金有52.6亿元，其中，投资金额小于100万元的投资人大约有1.26万人，投资金额大约在40亿元。

而公司发生崩盘，据说都是由一位美女炫富引发的。

知情者向野马财经爆料，中晋资产拉客户使出了美人计这一招，而在营销中，雇佣了美女程明作为企业顾问。

　　微博名为“基金庄正”爆料的文件

程明

除了程明这位装点门面的美女外，核心控制人徐勤更是“不一般”。

央视曾报道，据警方调查，徐勤并不是网传的“富二代”，只是一名普通的上海市民，他的父母就是普通的退休工人，他的前妻也是普通工人家庭出身。

据《新闻晨报》报道，1999年高中毕业后，徐勤入伍服役，2008年回到上海，在沪上某三甲医院基建规划科任科员。当时，徐勤开始自学金融知识，但没有参加任何资格考试：“我想我是一个金融爱好者。”

2011年9月1日，他带着向家人、亲友和4个合伙人凑来的500万资金，租下金茂大厦31楼一间办公室，注册上海中晋财务咨询有限公司。以承诺月利率2%的方式，他们“小打小闹”地拉住了第一批投资人。直到2012年6月，他才正式从这家医院辞职：“我认为我可以离开体制创出一番事业。”

此后，徐勤开启了他的“诈骗”营生。据央视报道，徐勤注册的第一家公司，是带有“中晋”二字的财务咨询公司。他许诺每月2%的收益率，很快募集到了5000万元，这让徐勤野心膨胀，定下了募集50亿元的目标。

为此，他砸重金包装公司，将经营场所设在金茂大厦、环球金融中心、外滩5号等处，还请来名人代言，在上海市中心显眼处的设立广告牌，中晋销售经理则在朋友圈晒富。

而对于其经营的“中晋系”，徐勤说：“从我们的资金运营模式上来讲，就是庞氏骗局模式，并不是用资产出售来归还投资人的本金，也不是用资产利润来支付投资人的利息，而是使用后来投资者的资金去支付之前投资者的本息，这是一个非常典型的庞氏骗局模式。”

事后，经公安经侦部门查实，中晋系未兑付金额超过52亿元，涉及1万2千多名投资者，那么投资者的钱都去了哪里？

据央视报道，4月5日当天，警方在徐勤家里搜查时的取证录像，多款名表、名包、奢侈品首饰。而随意放在桌上、墙角，总金额数百万的各国货币，据说只是徐勤在一次次欧洲、南美、南非、南极之旅中带回来的零钱。而徐勤的每次出游，都是包的公务机。到任何地方，都住在当地最好的总统套房。

徐勤住豪宅、开好车，家中养孔雀，顶级奢侈品想买就买，包机境外游说走就走。

徐勤也曾对员工说过，他的生活员工们是想象不到的，就算他明天死了，他这一生一世也值了，因为活过了。

公安部门调查发布了中晋资金的详细用途：1、支付利息、业务员佣金；2、公司员工的工资、奖金；3、房租物业费用；4、为虚增业务收入，额外支付贸易补贴及奖励；5、支付广告费用；6、徐某个人挥霍近5亿元，包括购买豪车1.48亿余元、豪宅3亿余元、游艇1390万、包机豪华旅游2300万余元； 7、购买香港上市公司股权2.5亿余元。而支撑他奢华生活的，是一个个普通投资者的钱。

警方调查称，自2012年7月起，以徐勤为实际控制人的“中晋系”公司先后在本市及外省市投资注册50余家子公司，并控制100余家有限合伙企业。

据全国企业信用信息系统消息，中晋资产由国太投资控股(集团)有限公司(下称国太控股)全资持有。除了中晋资产，国太控股旗下金融企业还包括中晋股权投资基金管理(上海)有限公司、上海中晋财务咨询有限公司等。

据国太控股官网上显示，公司组建于2013年，目前控股上市公司3家，非上市公司120家，集团共设有七大事业部，分别投资交通运输、建筑、房地产、金融、批发零售、商业服务、信息技术等领域。其控股的三家上市公司均在香港上市，分别为：中国趋势(08171.HK)、华耐控股(01020.HK)、中国创新(01217.HK)。

在上海警方披露逮捕徐勤的消息公布后，上述公司股价大跳水。华耐控股跌幅达29.49%，中国趋势跌幅达15.79%，中国创新投资跌幅达7.84%。10月14日截至收市，中国趋势目前股价报0.018港元，华耐控股为0.222港元，中国创新投资为0.047港元，已成仙股(仙股就是指其价格已经低于1元，因此只能以分作为计价单位的股票)。

“中晋系”从起高楼，到“忽喇喇似大厦倾”，从头到尾建立在“骗局”之上。而“高楼”的建立，却沁着多少投资人的血与泪。苦果难咽，警惕骗局，投资人共勉。