近年来,电信诈骗无孔不入,普通老百姓防不胜防。近期,兴业银行北京通州北苑支行通过细心查证、线下走访,成功拦截了一起电信诈骗,为百姓守住“钱袋子”。

2023年7月13日上午10:30左右,兴业银行北京通州北苑支行接到某公司客户来电,对方称通过网上银行进行汇款时,系统提示需由银行审核后方可通过。这一情况引起支行会计主管高度警觉,经初步核实后发现,该业务无实际收款人信息,业务备注内容为“B2B”。通过进一步查看流水了解到,该对公账户曾于7月12日进行两笔小额测试交易,7月13日陆续收到来自建设银行和招商银行的两笔个人汇款,金额分别为10万元及3.9万元,合计13.9万元!

经与会计主管沟通后,支行客户经理前往该企业所在办公地点走访,发现已人去楼空,当即将该异常情况上报分行。会计主管则联系前述两家银行,希望能配合联系汇款方确认资金是否被骗。

随着不断深入核实查证,可疑客户的问题愈加暴露。不仅改变计划要求将此笔“货款”转入某传媒公司,更是在客户经理要求提供购货合同等佐证时推脱“人在外面暂时无法提供”。另一方面,两笔资金的汇款方称资金用途为股票打新,与可疑客户描述存在明显出入。同时,该可疑客户为商贸公司,其经营范围并不包括投资业务。

最后,在通州北苑支行工作人员帮助下,两笔资金的汇款人“如梦初醒”并立即拨打派出所电话报警。目前,当地派出所已立案调查。

此次成功拦截诈骗资金,得益于兴业银行北京通州北苑支行对金融消费者的尽职尽责,以及对诈骗案件的高敏感度和高警惕性。兴业银行北京分行相关负责人表示,“我行将继续以‘守好百姓钱袋子’为服务宗旨,常态化开展培训学习,加强防范措施,提升风险识别能力,共建更安全的金融环境”。

 

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