8月1日起现金购买黄金钻石等超10万元需上报,起点增加五万,反洗钱监管再升级

发布时间:3.1w

界面Vnews

财经热点,现场呈现 聚焦财经商业领域视频报道

更多

编导:谷玥   编辑:金秋野   

7月2日消息,央行近日印发《贵金属和宝石从业机构反洗钱和反恐怖融资管理办法》(下称《管理办法》)称,《管理办法》称客户单笔或者日累计金额人民币10万元以上(含10万元)或者等值外币现金交易的,从业机构应当按照规定在交易发生之日起5个工作日内向中国反洗钱监测分析中心提交大额交易报告。该办法自8月1日起施行。 与此前相比,此次提交大额报告的起点金额增加了5万元。 《管理办法》还规定,从业机构应遵循“了解你的客户”原则,根据客户特征和交易活动的性质、洗钱风险状况,开展客户尽职调查。

精彩回顾

评论

暂无评论哦,快来评价一下吧!