央行太原分行和沈阳分行今日同时公示了3张罚单，瑞银信更是双喜临门，同时被两地人民银行处罚，这种案例还属首次，中汇在上榜，据不完全统计：2017年以来,央行共开出94张罚单,远高于去年,其中共包含67家支付公司,累计罚款金额约2468万元。

以下是持此处罚公示详情信息：

中国人民银行太原中心支行发布通告：

深圳瑞银信信息技术有限公司山西分公司未按照《支付机构反洗钱和反恐怖融资管理办法》第十九条、第五十一条履行客户身份识别义务。根据《中华人民共和国反洗钱法》第三十二条规定，对此机构处以罚款人民币25万元，对高级管理人员处以罚款人民币1万元。

同时中国人民银行沈阳分行也对瑞银信做出处罚：

1.未按照规定履行客户身份识别义务；2.未按照规定保存客户身份资料和交易记录；3.未按照规定报送大额交易报告或者可疑交易报告。对深圳瑞银信信息技术有限公司沈阳分公司处以20万元罚款；对相关责任人处以5000元罚款。

中国人民银行太原中心支行发布通告：

中汇电子支付有限公司山西分公司未按照《支付机构反洗钱和反恐怖融资管理办法》第十九条、第二十条、第二十二条、第五十一条履行客户身份识别义务。根据《中华人民共和国反洗钱法》第三十二条规定，对此机构处以罚款人民币20万元，对高级管理人员处以罚款人民币1万元

责编丨姜文

来源：支付曝光台（微公号zhifuBGT）

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