开曼群岛和摩洛哥等四地被列入恐怖主义融资观察名单

据《华尔街日报》2月26日报道,开曼群岛和摩洛哥等四个司法管辖区将受到更严格的监督,它们面临来自一家全球监管机构的压力,该机构要求这四个司法管辖区解决反洗钱工作中存在的不足。

总部位于巴黎的金融行动特别工作组(FATF)负责制定反洗钱法律标准。该组织周四将布基纳法索、开曼群岛、摩洛哥和塞内加尔纳入其加强监督司法管辖区名单,此前该名单上已有15个国家和地区。FATF称,每个司法管辖区的不足有所不同,但都涉及维护全面的受益所有权信息和扩大金融情报部门行动等方面。

例如,FATF在一份报告中说,开曼群岛政府需要对涉及违反洗钱行为的实体实施有效的行政处罚和执法行动,并在无法提供准确和及时的受益所有权信息时实施适当的制裁。

“开曼群岛是一个主要的金融中心;我们希望那些风险较高的国家,能够针对这些风险采取相应的措施,”FATF主席Marcus Pleyer周四在线上新闻发布会上表示。

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