记者 | 王仪

编辑 | 张一诺

7月12日，中国人民银行济南分行公布了一张罚单，剑指济宁银行股份有限公司。

罚单显示，济宁银行股份有限公司主要违法违规事实（案由）为提供虚假的统计报表；超过期限或未向中国人民银行报送账户开立、撤销等资料；对外支付不宜流通人民币；部分非税收入清分后划转财政专户不及时；未按照规定对异议信息进行标注；未按规定履行客户身份识别义务；未按规定保存客户身份资料和交易记录；未按规定报送可疑交易报告。

贾广东，时任该公司零售金融事业部副总裁、党委委员、副行长，对济宁银行股份有限公司以下违法违规行为负有责任：未按规定履行客户身份识别义务；未按规定保存客户身份资料和交易记录；未按规定报送可疑交易报告。

对于上述违法行为，中国人民银行济南分行依据《中华人民共和国中国人民银行法》、《人民币银行结算账户管理办法》的规定，对济宁银行股份有限公司给予警告，合计并处罚款人民币112.2万元，对贾广东罚款人民币4.5万元。