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印度银行遭富豪欺诈损失20亿美元 财政部限期修复漏洞

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印度银行遭富豪欺诈损失20亿美元 财政部限期修复漏洞

在印度第二大国有银行因贷款诈骗损失巨额资金后,印度财政部于周二(27日)对国有银行下达紧急通知,要求在15天内采取措施修复管理和技术漏洞。

2月21日,印度第二大国有银行诈骗案被告接受调查。图片来源:视觉中国

编辑:李芳

在印度第二大国有银行因贷款诈骗损失巨额资金后,印度财政部于周二(27日)对国有银行下达紧急通知,要求在15天内采取措施修复管理和技术漏洞。 

据路透社报道,印度财政部秘书拉杰夫·库马尔在推特上发文称国有银行要在15天内“采取先发制人的行动并确定系统存在的缺口和弱点”,以排除管理和技术上的风险。 

本月,印度第二大国有银行旁遮普国家银行(PNB)的孟买分行曝出金额高达20亿美元的贷款诈骗案件,震惊了全国,同时也暴露出印度中央银行和其他审计机构在监管方面的缺失。 

据彭博社报道,PNB于2月14日宣布孟买分行遭到欺诈,作案嫌疑人为富豪尼拉夫·莫迪,他从事珠宝钻石生意,和其叔叔乔柯西共同运营姬坦雅莉集团(Gitanjali Gems)。 

据印度中央调查局调查,莫迪和乔柯西伙同前PNB员工谢蒂实施诈骗。谢蒂曾经是负责海外业务部门的副总经理,从2011年开始为坦雅莉集团开具假的PNB担保文件,不需要任何抵押品,莫迪利用贷款购买进口珠宝。

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尼拉夫·莫迪。图片来源:彭博社

谢蒂离任后,新一任海外贷款负责人拒绝为莫迪提供担保文件,并发现此前分支银行已经为莫迪提供了4400万美元的担保文件。两周后,另外18亿美元的交易记录也浮出水面。

莫迪和乔柯西在事发后已经逃离印度。印度外交部于周五(23)日称已暂停莫迪和乔柯西的护照,如果没有得到他们的回复将吊销其护照。印度银行雇员协会(AIBEA)秘书长C.H.Vekatachalam表示:“我们将寻求政府的帮助引渡莫迪,不会让纳税人承担这个重担。但从我们获得的数据来看,可能被诈骗的数额还会增加。”

来源:海外网

原标题:印度国有银行失巨额资金 财政部限15天修复漏洞

本文为转载内容,授权事宜请联系原著作权人。

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在印度第二大国有银行因贷款诈骗损失巨额资金后,印度财政部于周二(27日)对国有银行下达紧急通知,要求在15天内采取措施修复管理和技术漏洞。

2月21日,印度第二大国有银行诈骗案被告接受调查。图片来源:视觉中国

编辑:李芳

在印度第二大国有银行因贷款诈骗损失巨额资金后,印度财政部于周二(27日)对国有银行下达紧急通知,要求在15天内采取措施修复管理和技术漏洞。 

据路透社报道,印度财政部秘书拉杰夫·库马尔在推特上发文称国有银行要在15天内“采取先发制人的行动并确定系统存在的缺口和弱点”,以排除管理和技术上的风险。 

本月,印度第二大国有银行旁遮普国家银行(PNB)的孟买分行曝出金额高达20亿美元的贷款诈骗案件,震惊了全国,同时也暴露出印度中央银行和其他审计机构在监管方面的缺失。 

据彭博社报道,PNB于2月14日宣布孟买分行遭到欺诈,作案嫌疑人为富豪尼拉夫·莫迪,他从事珠宝钻石生意,和其叔叔乔柯西共同运营姬坦雅莉集团(Gitanjali Gems)。 

据印度中央调查局调查,莫迪和乔柯西伙同前PNB员工谢蒂实施诈骗。谢蒂曾经是负责海外业务部门的副总经理,从2011年开始为坦雅莉集团开具假的PNB担保文件,不需要任何抵押品,莫迪利用贷款购买进口珠宝。

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尼拉夫·莫迪。图片来源:彭博社

谢蒂离任后,新一任海外贷款负责人拒绝为莫迪提供担保文件,并发现此前分支银行已经为莫迪提供了4400万美元的担保文件。两周后,另外18亿美元的交易记录也浮出水面。

莫迪和乔柯西在事发后已经逃离印度。印度外交部于周五(23)日称已暂停莫迪和乔柯西的护照,如果没有得到他们的回复将吊销其护照。印度银行雇员协会(AIBEA)秘书长C.H.Vekatachalam表示:“我们将寻求政府的帮助引渡莫迪,不会让纳税人承担这个重担。但从我们获得的数据来看,可能被诈骗的数额还会增加。”

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原标题:印度国有银行失巨额资金 财政部限15天修复漏洞

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