金融诈骗
宁夏“兴麟系”房产中介合同诈骗案开庭:万人被骗损失超10亿元

2014年8月底,“兴麟系”资金链断裂,在各地的房产中介门店相继倒闭,给大量购房者造成巨大损失。案发后报案群众近万名,涉及17个省、自治区的65个地市,造成的损失金额达10.3亿余元。

SWIFT发布秘密警告:孟加拉央行上亿美元失窃案并非孤例

网络安全专家表示,在SWIFT银行客户对它们的账号进行安全审查之际,更多类似大型网络金融劫案或浮出水面。

“世界最大庞氏骗局”MMM出现崩盘信号 在中国曾有35个社区54个网站197个公众号

MMM行政部门周一正式向投资者发布公告称,将关闭旗下“比特币共和平台”,被称为“全世界最大庞氏骗局”的MMM集团,出现了崩溃的信号。

“中晋系”涉嫌百亿集资诈骗被查 董事长竟是87年生的年轻女子

估计投资总额约340亿、分支机构庞杂的“中晋系”因涉嫌集资诈骗而被上海市公安局查处,20余名核心成员被抓,而中晋集团的董事长竟是一位生于1987年的年轻女子。

上海警方查处非法吸存超300亿的“中晋系” 20余名核心成员被抓获

警方近日对“中晋系”相关联的公司进行了查处,实际控制人徐勤等人在出境时被公安人员在机场截获,其余20余名核心成员于4月5日也被全部抓获。

【无界】2000人实名举报称獐子岛“冷水团事件”系“弥天大谎”

自从2014年10月獐子岛集团公告受冷水团灾害,虾夷扇贝近乎绝收,巨亏8.12亿元。媒体就一直追问扇贝去哪儿了?究竟是天灾?还是人祸?但却始终没有权威答案。无界新闻历经半年多的实地调查,遍访知情人,试图复盘獐子岛集团丢失扇贝事件。

【JMedia】世界最大庞氏骗局再度来袭:骗完印度骗中国

“投资10000元,两周后收回11500元,这样的投资比股票给力多了!”这么高的收益率简直是“空手套白狼”,但这个所谓的MMM平台实际上不过是一个高明而隐蔽的庞氏骗局,更是一个已经害过无数人的大烂疮。

【21世纪经济报道】借贷宝熟人营销模式受争议 又陷朋友圈诈骗传闻

对于此次借贷宝的传闻,多位律师均对《21世纪经济报道》记者表示,“由于目前尚无相关案例,无法做出具体评论。”

“保密协议”成华尔街的双刃剑 现在你有权SAY NO!

虽然现有近1/4的华尔街员工都与金融机构签署了保密协议,但过严的保密协议,直接导致了骗局长期难以被识破,现在华尔街不强迫员工签署保密条约已经渐渐成为一项趋势。